Sinolink Securities Co., Ltd. — AGM Information 2013

Apr 11, 2013

证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2013－9

国金证券股份有限公司

关于召开二〇一二年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

• （一）会议时间：2013 年5 月8 日（星期三）上午9 时30 分

• （二）会议地点：成都市青羊区东城根上街95 号成证大厦17 楼会议室 （三）召集人：国金证券股份有限公司董事会

• （四）召开方式：现场投票方式

• （五）参加会议人员：

• 1、本公司董事、监事及公司高级管理人员；

• 2、2013 年5 月3 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上

• 海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席。 二、会议审议事项

  • （一）二〇一二年度董事会工作报告；

  • （二）二〇一二年度监事会工作报告；

  • （三）二〇一二年度独立董事述职报告；

  • （四）二〇一二年度报告及摘要；

  • （五）二〇一二年度财务决算报告；

  • （六）二〇一二年度利润分配预案；

  • （七）二〇一二年度募集资金使用情况报告；

• （八）关于选举公司第九届董事会董事候选人的议案；

  • （九）关于选举公司第七届监事会监事候选人的议案；

1

（十）关于聘任公司二〇一三年度财务报告审计机构及内部控制审计机 构的议案；

（十一）关于审议公司日常关联交易事项的议案。

三、现场股东大会会议登记方法

==> picture [287 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [221 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [343 x 15] intentionally omitted <==

（四）出席会议的股东须持有关凭证参加会议：

1、个人股东持本人身份证和股票帐户卡；

2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；

3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、法定代表人身

份证复印件和出席人身份证。

四、其他事宜

（一）会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

==> picture [428 x 15] intentionally omitted <==

（三）公司将按照《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21 号）办

理上述事宜。

==> picture [288 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [245 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [211 x 43] intentionally omitted <==

国金证券股份有限公司

==> picture [309 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [414 x 15] intentionally omitted <==

2

附件：

授权委托书

• 兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席国金证券股份有限公司

• 二〇一二年度股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：

  • 1、对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投赞成票；

  • 2、对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投弃权票；

  • 3、对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投反对票。 对于本委托书未明确意见的议案受托人可自主行使表决权。

委托人（签名或盖章）： 身份证号： 股票账户卡号： 持股数量： 委托书签发日期： 年 月 日 委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日 受托人姓名： 身份证号：

• （注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书原件及复印

• 件均有效。）

3