Sinolink Securities Co., Ltd. — AGM Information 2009

Nov 27, 2009

证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2009－027

国金证券股份有限公司

关于召开二00 九年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

• （一）会议时间：2009 年12 月14 日上午9 时30 分

• （二）会议地点：成都市东城根上街95 号成证大厦17 楼会议室

• （三）召集人：国金证券股份有限公司董事会

• （四）召开方式：现场投票方式

（五）参加会议人员：

• 1、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 2、2009 年12 月9 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公

司登记在册的本公司股东。因故不能出席的股东可委托代理人出席。

二、会议审议事项

（一）关于修改公司《章程》的议案；

• （二）关于变更公司董事的议案；

• （三）关于选举金鹏担任公司监事的议案。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：通讯、传真、现场方式均可

• （二）登记时间：2009 年12 月11 日

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• （三）登记地点：国金证券股份有限公司董事会办公室

• （四）出席会议的股东须持有关凭证参加会议：

• 1、个人股东持本人身份证和股票帐户卡；

• 2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；

• 3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、法定代表人身

份证复印件和出席人身份证。

四、其他事宜

• 1、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

• 2、会议联系地址：成都市东城根上街95 号17 楼，邮编：610015

• 3、公司将按照《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21 号）办理上

述事宜。

• 4、联系电话：（028）86690021、86690206

联系传真：（028）86695681、86690365

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特此公告。

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附件：授权委托书

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附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席国金证券股份有限公司 二〇〇九年第二次临时股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表 决：

• 1、对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投赞成票；

2、对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投弃权票；

3、对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投反对票。 对于本委托书未明确意见的议案受托人可自主行使表决权。

委托人（签名或盖章）： 身份证号： 股票账户卡号： 持股数量： 委托书签发日期： 年 月 日 委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日 受托人姓名： 身份证号：

• （注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书原件及复印

• 件均有效。）

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