Sinolink Securities Co., Ltd. — AGM Information 2009

Mar 27, 2009

证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2009－008

国金证券股份有限公司

关于召开二00 八年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

• （一）会议时间：2009 年4 月20 日上午9：30

• （二）会议地点：成都市东城根上街95 号成证大厦17 楼会议室

• （三）召集人：国金证券股份有限公司董事会

• （四）召开方式：现场投票方式

• （五）参加会议人员：

• 1、本公司董事、监事及公司高级管理人员；

• 2、2009 年4 月15 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公

• 司登记在册的本公司股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席。

  • 二、会议审议事项：

  • （一）二00 八年度董事会工作报告；

  • （二）二00 八年度监事会工作报告；

  • （三）二00 八年度独立董事述职报告；

  • （四）二00 八年度报告及摘要；

  • （五）二00 八年度财务决算报告；

  • （六）二00 八年度利润分配预案；

  • （七）关于公司会计政策变更的预案；

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• （八）关于聘用二00 九年度公司审计机构的议案。

三、现场股东大会会议登记方法：

• （一）登记方式：通讯、传真、现场方式均可

• （二）登记时间：2009 年4 月17 日

• （三）登记地点：国金证券股份有限公司董事会办公室

• （四）出席会议的股东须持有关凭证参加会议：

• 1、个人股东持本人身份证和股票帐户卡；

• 2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；

• 3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、法定代表人身

份证复印件和出席人身份证。

四、其他事宜：

• 1、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

• 2、会议联系地址：成都市东城根上街95 号17 楼，邮编：610015

• 3、公司将按照《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21 号）办理上

述事宜。

4、联系电话：（028）86690021

联系传真：（028）86695681

5、联系人：刘邦兴 蒋希

特此公告。

国金证券股份有限公司 董事会

二00 九年三月二十七日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席国金证券股份有限公司 二00 八年度股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决： 1、对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投赞成票；

2、对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投弃权票；

• 3、对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投反对票。 对于本委托书未明确意见的议案受托人可自主行使表决权。

委托人（签名或盖章）： 身份证号： 股票账户卡号： 持股数量： 委托书签发日期： 年 月 日 委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日 受托人姓名： 身份证号：

• （注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书原件及复印

• 件均有效。）

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