Sinolink Securities Co., Ltd. — AGM Information 2008

Sep 10, 2008

证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2008－031

国金证券股份有限公司

关于召开二〇〇八年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：2008 年9 月25 日上午9 时30 分

• （二）会议地点：成都市东城根上街95 号成证大厦17 楼会议室 （三）召 集 人：国金证券股份有限公司董事会

（四）召开方式：现场投票方式

（五）参加会议人员：

• 1、本公司董事、监事及公司高级管理人员；

2、截至2008 年9 月23 日交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司登记在册的本公司股东，因故不能出席的股东可委托代理 人出席。

二、会议审议事项

（一）关于变更公司董事的议案

• （二）关于修改公司《募集资金管理制度》的议案

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：通讯、传真、现场方式均可

（二）登记时间：2008 年9 月24 日

• （三）登记地点：国金证券股份有限公司董事会办公室

  • （四）出席会议的股东须持有关凭证参加会议：

  • 1、个人股东持本人身份证及复印件和股票帐户卡及复印件；

• 2、委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书、授权人股

• 东帐户卡及复印件；

• 3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、法定代

• 表人身份证复印件和出席人身份证及复印件。

  • 四、其他事宜

  • 1、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

  • 2、会议联系地址：成都市东城根上街95 号成证大厦16 楼。

  • 3、公司将按照《上市公司股东大会规则》办理上述事宜。

  • 4、联系电话：（028）86690021

    • 联系传真：（028）86695681

  • 5、邮 编：610015

  • 6、联系人：金宇航

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

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