Sinolink Securities Co., Ltd. — AGM Information 2008

Mar 27, 2008

证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2008－012

国金证券股份有限公司

关于召开二00 七年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

• （一）会议时间：2008 年4 月19 日上午9：30

• （二）会议地点：成都市东城根上街95 号成证大厦17 楼会议室

• （三）召集人：国金证券股份有限公司董事会

• （四）召开方式：现场投票方式

• （五）参加会议人员：

• 1、本公司董事、监事及公司高级管理人员；

• 2、2008 年4 月15 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公

• 司登记在册的本公司股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席。

• 二、会议审议事项：

• （一）二00 七年度董事会工作报告

• （二）二00 七年度监事会工作报告

• （三）二00 七年度独立董事述职报告

• （四）二00 七年度报告及摘要

• （五）二00 七年度财务决算报告

• （六）二00 七年度利润分配及资本公积金转增股本预案

• （七）关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司的议案

• （八）关于修订公司会计制度的议案

• （九）关于选举董事的议案

• （十）关于选举公司监事的议案

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• （十一）关于修改公司《章程》的议案

• （十二）关于审议公司《募集资金管理制度》的议案

• 三、现场股东大会会议登记方法：

• （一）登记方式：通讯、传真、现场方式均可

• （二）登记时间：2008 年4 月18 日

• （三）登记地点：国金证券股份有限公司董事会办公室

• （四）出席会议的股东须持有关凭证参加会议：

• 1、个人股东持本人身份证及复印件和股票帐户卡及复印件；

• 2、委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书、授权人股东帐户

• 卡及复印件；

• 3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、法定代表人身

• 份证复印件和出席人身份证及复印件。

四、其他事宜：

• 1、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

• 2、会议联系地址：成都市东城根上街95 号16 楼

• 3、公司将按照《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21 号）办理上

• 述事宜。

4、联系电话：（028）86690021

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5、邮编：610015

6、联系人：刘邦兴 蒋希 特此公告。

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附件：

授权委托书

• 兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席国金证券股份有限公司

• 二00 七年度股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：

• 1、对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投赞成票；

• 2、对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投弃权票；

• 3、对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投反对票。 对于本委托书未明确意见的议案受托人可自主行使表决权。

委托人： 身份证号： 股票账户卡号： 持股数量： 委托书签发日期： 年 月 日 委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日 受托人签字： 身份证号：

• （注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书原件及复印

• 件均有效。）

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