Sinolink Securities Co., Ltd. — AGM Information 2006

May 30, 2006

成都建投 2005 年度股东大会法律意见

广东金地律师事务所四川分所 关于成都城建投资发展股份有限公司 2005 年度股东大会的 法 律 意 见 书

致：成都城建投资发展股份有限公司

广东金地律师事务所四川分所（以下简称"本所"）接受成都城建 投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派陈旭光律师 出席公司2005 年度股东大会（以下简称"本次大会"）。本所律师依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司股东大会规范意见》（以 下简称"规范意见"）、公司《章程》以及律师行业公认的业务标准， 对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决 方式、表决程序的合法性、有效性，进行了认真的审查，现出具法律 意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司董事会决定于2006 年5 月29 日召开公司2005 年度股东大 会，于2006 年4 月27 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊 登了本次大会的通知，并在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上 刊登了会议审议事项：1、二00 五年度董事会工作报告；2、二00 五 年度监事会工作报告；3、二00 五年度独立董事述职报告；4、二00 五年度报告及摘要；5、二00 五年度财务决算报告；6、二00 五年度 利润分配及资本公积金转增股本预案；7、关于为理县汇能水电开发

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成都建投 2005 年度股东大会法律意见

有限公司仔达寨水电站项目申请银行贷款提供建设期连带责任担保 的议案； 8、关于修改公司《章程》的议案； 9、关于提请审议公司 《投资项目管理暂行办法（试行）》的议案；10、关于续聘重庆天健 会计师事务所有限责任公司的议案。本次大会于2006 年5 月29 日上 午9 时在成都市高新区九兴大道十二号四川路桥科研楼附楼4 楼会议 厅召开，召开的时间、地点、会议内容与公告一致。经本所律师验证， 本次大会召集、召开符合法律、法规及公司《章程》的相关规定。 二、出席本次大会人员的资格

出席本次股东大会人员的股东代表（和代理人）共 4 人，代表 股份34182896.43 股，占公司股份总数的48.16%。

经本所律师查验，出席本次大会的股东均持有有效的持股证明， 受托出席本次大会的委托代理人均持有书面的授权委托书。公司部分 董事、监事、高级管理人员等亦出席了会议。

• 经本所律师验证，上述出席会议的会议人员资格均合法有效。

• 三、本次股东大会没有新议案提出

四、本次股东大会的表决程序

（一）本次大会对会议公告列明的议案进行了审议，并采取记名 投票方式对议案逐项进行了表决。

• （二）本次大会审议的议案及表决结果：

1、审议了公司《二00 五年度董事会工作报告》，经表决，同意 票为34182896.43 股，反对票为0 股，弃权票为0 股；同意票占与 会股东（和代理人）所持（代理）表决权的100%，该议案获得有效

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通过;

2、审议了公司《二00 五年度监事会工作报告》，经表决，同意 票为34182896.43 股，反对票为0 股，弃权票为0 股；同意票占与会 股东（和代理人）所持（代理）表决权的100%，该议案获得有效通 过;

3、审议了公司《二00 五年度独立董事述职报告》，经表决，同 意票为34182896.43 股，反对票为0 股，弃权票为0 股；同意票占与 会股东（和代理人）所持（代理）表决权的100%，该议案获得有效 通过;

4、审议了公司《二00 五年度报告及摘要》，经表决，同意票为 34182896.43 股，反对票为0 股，弃权票为0 股；同意票占与会股东 （和代理人）所持（代理）表决权的100%，该议案获得有效通过;

5、审议了公司《二00 五年度财务决算》，经表决，同意票为 34182896.43 股，反对票为0 股，弃权票为0 股；同意票占与会股东 （和代理人）所持（代理）表决权的100%，该议案获得有效通过;

6、审议了公司《二00 四年度利润分配及资本公积金转增股本 预案》，经表决，同意票为34182896.43 股，反对票为0 股，弃权票 为0 股；同意票占与会股东（和代理人）所持（代理）表决权的100 %，该议案获得有效通过;

7、关于为理县汇能水电开发有限公司仔达寨水电站项目申请银 行贷款提供建设期连带责任担保的议案，经表决，同意票为 34182896.43 股，反对票为0 股，弃权票为0 股；同意票占与会股东

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（和代理人）所持（代理）表决权的100%，该议案获得有效通过;

8、审议了《关于修改公司<章程>的议案》，经表决，同意票为 34182896.43 股，反对票为0 股，弃权票为0 股；同意票占与会股东 （和代理人）所持（代理）表决权的100%，该议案获得有效通过;

9、关于提请审议公司《投资项目管理暂行办法（试行）》的议 案，经表决，同意票为34182896.43 股，反对票为0 股，弃权票为0 股；同意票占与会股东（和代理人）所持（代理）表决权的100%， 该议案获得有效通过;

10、审议了《关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司的 议案》，经表决，同意票为34182896.43 股，反对票为0 股，弃权票 为0 股；同意票占与会股东（和代理人）所持（代理）表决权的100 %，该议案获得有效通过。

经审查，本次大会对以上议案的表决方式、表决程序符合有关 法律规定。

五、结论意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集程序符合法律、 法规和公司章程的规定，出席大会人员资格合法，大会对议案的表决 程序合法有效。

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