Sinolink Securities Co., Ltd. — AGM Information 2005

Apr 14, 2005

600109 2005 008 证券代码： 股票简称：成都建投 编号：临 －

成都城建投资发展股份有限公司 00 关于召开二 四年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

• 2005 5 16 9 00

• （一）会议时间： 年 月 日上午 ：

• （二）会议地点：成都市金河宾馆七楼会议室

• （三）召集人：成都城建投资发展股份有限公司董事会

• （四）召开方式：现场投票方式

• （五）参加会议人员：

• 1 、本公司董事、监事及公司高级管理人员；

• 2 2005 5 9 、 年 月 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公

• 司登记在册的本公司股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席。 二、会议审议事项：

  • 1 00 、二 四年度董事会工作报告；

  • 2 00 、二 四年度监事会工作报告；

  • 3 00 、二 四年度独立董事述职报告；

  • 4 00 、二 四年度报告及摘要；

  • 5 00 、二 四年度财务决算；

  • 6 00 、二 四年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

  • 7 、关于修改公司《章程》的议案；

  • 8 、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；

  • 9 、关于修改公司《董事会议事规则》的议案；

  • 10 、关于修改公司《信息披露制度》的议案；

  • 11 、关于修改公司《监事会议事规则》的议案；

  • 12 、关于董事会提请股东大会授权的议案；

  • 13 、关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司的议案。

  • 三、现场股东大会会议登记方法：

  • （一）登记方式：通讯传真方式、现场方式均可

  • 2005 5 13

  • （二）登记时间： 年 月 日

  • （三）登记地点：成都城建投资发展股份有限公司董事会办公室

  • （四）出席会议的股东须持有关凭证参加会议：

  • 1 、个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；

• 2 、委托代理人持本人身份证、授权委托人、授权人股东帐户卡和持股

• 凭证；

  • 3 、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。

  • 四、其他事宜：

  • 1 、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

  • 2 12 、会议联系地址：成都市青羊区小河街 号天纬商务楼八楼

  • 3 028 86139010 028 86138017 、联系电话：（ ） （ ）

  • 4 028 86139018 028 86138017 、联系传真：（ ） （ ）

  • 5 610015 、邮编：

  • 6 、联系人：彭秋锦 蒋希

特此公告。

成都城建投资发展股份有限公司

董事会

00 二 五年四月十三日

附件：

授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表本人（单位）出席成都城建投资发展股份 00 有限公司二 四年度股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表 决：

• 1 、对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投赞成票；

• 2 、对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投弃权票；

• 3 、对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投反对票。

• 对于本委托书未明确意见的议案受托人可自主行使表决权。

委托人： 身份证号： 股票账户卡号：

持股数量：

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日 受托人签字：

身份证号：

（注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书原件及复印 件均有效。）