Sinolink Securities Co., Ltd. — AGM Information 2003

Apr 18, 2003

成都城建投资发展股份有限公司 2002 年年度股东大会会议资料

2002 年年度 股东大会文件之一

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调整转型 平稳过渡 规范运作 打好基础 开拓发展 重塑形象

---董事会二○○二年工作总结，二○○三年工作计划要点 张思冰

各位股东、各位来宾：

值此公司二○○二年度股东大会召开之际，我谨代表公司董 事会欢迎各位股东、各位来宾莅临大会，并对各位股东、各位来 宾长期给予公司的关心、支持和帮助表示诚挚的感谢。

我受公司董事会委托，现将二○○二年工作总结及二○○三 年工作计划要点报告如下，请各位股东审议。

二○○二年度工作总结

一、二○○二年主要经济指标

公司全年实现销售收入5.91 亿元，较同期下降7.9%；全年 实现净利润848.49 万元,年末总资产达3.19 亿元。通过资产和 债务的重组使公司每股净资产由年初0.20 元，上升到年末的每 股2.55 元；资产负债率由年初的94.75％，下降为年末的43.49

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％。较好地完成了二○○二年度各项目标任务，主要经济指标得 到了改善。

二、经营结构的调整，取得了阶段性的成果

按照二○○二年商品经营的目标，公司坚持抓两头，即一头 抓发展、一头抓清理。通过抓发展，使业务经营向“专、精、特、 新”方向发展。通过抓清理，来夯实根基，为开创业务工作新局 面奠定基础。

根据业务工作的这一要求，一是着力调整商品经营结构，开 拓新的经营领域，本年度公司新发展了物业管理、拆迁业务。二 是抓有规模、有一定优势的制冷设备、办公设备等商品的经营， 以上类别的商品实现销售收入4.53 亿元，成为了公司商品经营 支柱，为公司稳定经营、稳定规模发挥重要作用。三是对库存中 的滞销商品，采取各种措施加大推销力度。该类商品库存已由年 初的1372 万元下降到年末的570 万元，下降了58.5%。 三、资产重组基本完成

按照中国证监会的有关规定，抓紧组织实施资产重组工作。 通过将公司流动资产、长期投资、固定资产、土地使用权等价值 1.38 亿元资产的出售，通过新世纪广场商业A 区1－5 层、主楼 30－35 层价值1.14 亿元资产的购置，以及8745 万元银行债务、 1468 万元非银行债务和对外提供担保的2787 万元及相应利息的 剥离，成功地实现了资产重组，使资产质量得到根本的改善。

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同时，制订了人员转移方案，以出售出来的资产为主体，组 建了新成百有限责任公司，使原上市公司的人员在解除了与上市 公司劳动合同关系后，整体进入新成百公司，并与新成百公司签 订了劳动合同。这样，使企业的改革力度、发展速度和企业及企 业员工的实际承受能力有机的统一起来，最大限度地维护了相关 各方权益，使重组工作顺利实施。为下一步公司步入良性可持续 发展轨道奠定了基础。

四、董事会会议情况 （一）董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

（1）二○○二年三月二十五日第五届董事会第六次会议在 八楼会议室召开。应到董事七人，实到董事七人，公司监事及高 级管理人员列席会议。会议由董事长赵路先生主持。审议并通过 如下决议：

①审议通过《公司二○○一年度报告及摘要》；

②审议通过《二○○一年度公司股利分配预案及预计二○○ 二年度利润分配政策的议案》。

（2）二○○二年四月十七日第五届董事会第七次会议在公 司八楼会议室召开，应到董事七人，实到董事五人，公司监事和 高级管理人员列席会议。会议由董事长赵路先生主持。审议并通 过如下决议：审议通过《二○○二年度第一季度报告》。

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（3）二○○二年五月二十七日第五届董事会第八次会议在 公司八楼会议室召开，应到董事七人，实到董事七人，公司监事 会召集人及高级管理人员列席会议。会议由董事长赵路先生主 持，审议并通过如下决定：

①审议通过《二○○一年度董事会工作报告》；

②审议通过《二○○一年度财务决算报告及二○○二年度财 务预算报告》；

③审议《关于修改公司〈章程〉的议案》；

④审议通过关于制订公司《股东大会议事规则》、《董事会议 事规则》、《独立董事制度》等七项制度的议案；

⑤审议通过《关于增设独立董事和实行独立董事津贴的议 案》；

董事会征求大股东意见，提名王永锡先生、王治安先生为公 司独立董事候选人；

⑥审议通过《关于续聘重庆天健会计师事务所的议案》； ⑦审议通过《财产损失处理的报告》；

⑧审议通过《关于召开公司二○○一年度股东大会的有关事 宜》。

（4）二○○二年六月二十六日第五届董事会第九次会议以 通讯方式召开，七名董事均在规定时间内参加了表决，会议审议 并通过《公司建立现代企业制度的自查报告》。

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（5）二○○二年八月十四日第五届董事会第十次会议在公 司八楼会议室召开，应到董事九人，实到董事九人，公司监事及 高级管理人员列席会议，会议由董事长赵路先生主持，审议并通 过如下决议：

①审议通过《二○○二年上半年度报告及摘要》；

②审议通过《关于召开二○○二年度第一次临时股东大会的 议案》。

（6）二○○二年九月二十五日第五届董事会第十一次会议 在公司八楼会议室召开，应到董事九人，实到董事九人，公司监 事及高级管理人员列席会议，会议由董事长赵路先生主持。审议 并通过如下决议：

①审议通过《关于公司重大购买、出售资产的议案》； ②审议通过《关于公司债务重组的议案》。

（7）二○○二年十月十八日第五届董事会第十二次会议在 公司八楼会议室召开，应到董事九人，实到董事八人，公司监事 及高级管理人员列席会议，会议由董事长赵路先生主持，审议并 通过如下决议：审议通过《公司二○○二年第三季度报告》。

（8）二○○二年十一月二十一日第五届董事会第十三次会 议在公司八楼会议室召开，应到董事九人，实到董事七人，会议 由董事长赵路先生主持，审议并通过如下决议：

①审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》；

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②审议通过《关于公司独立董事、董事候选人提名的议案》； ③审议通过修改后的《关于公司重大资产购买、出售暨债务 重组报告书》；

④审议通过《关于召开二○○二年度第二次临时股东大会的 议案》。

（9）二○○二年十二月二十三日第五届董事会第十四次会 议在公司八楼会议室召开，应到董事九人，实到董事八人，公司 监事会召集人、总经理列席会议，会议委托董事李勇先生主持， 审议并通过如下决议：

①一致选举张思冰先生为公司董事长；

②同意在公司董事会设立战略、薪酬与考核二个专门委员会 的议案。

五、进一步完善法人治理结构，推进公司规范运作

公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会和国家经贸 委关于《上市公司治理准则》的要求，不断完善公司法人治理结 构。二○○二年在公司治理结构方面主要工作是：

1、修订并完善了公司的基本制度：

修订了公司《章程》，制订并完善了《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露制度》、《独立董 事制度》、《董事会秘书工作细则》等。这些规则符合相关规定， 从制度上保障了公司的规范运作。

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2、增设了公司独立董事：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》的要求，公司分别于二○○二年六月二十八日召开的二○ ○一年度股东大会和二○○二年十二月二十三日第二次临时股 东大会上增选王永锡先生、王治安先生和朱方明先生为公司独立 董事。

3、公司高管人员的绩效评价情况：

二○○一年度股东大会通过了《关于增设独立董事和实行独 立董事津贴的议案》。现正着手拟定董事、监事和高管人员的绩 效评价标准和程序，待提交股东大会通过后实施。通过这些措施， 力求建立起对高管人员考评、激励、约束机制和科学合理的薪酬 制度。

4、关于信息披露与透明度

公司董事会秘书负责信息披露工作，接受股东来信来访和咨 询。二○○二年公司按照上市公司治理规则的规定认真履行了信 息披露义务。在公司实施重大资产买卖暨债务重组等重大事项方 面进行了及时、充分、真实、准确、完整的披露。确保了所有股 东特别是中小股东享有平等机会获得信息。

二○○二年，公司虽然取得了一定成绩，但由于市场变化及 国家宏观政策调整等客观原因，特别是我们自身在经营理念、经 营策略，内部结构调整等主观原因，使企业仍存在着许多亟待引

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起重视的问题。突出反映在：

一是资产结构的调整在年末刚刚完成，公司内部各方面发生 了根本的变化，各方面的工作都有待进一步理顺；

二是主营业务正处于转型调整期，作为资产结构调整后的公 司，今后主营业务的支柱产业城建业务正处于起步阶段，亟待寻 找新的经营业务，寻求新的经济增长点。而传统的现代办公用品、 制冷设备、家用电器等商品的经营虽然仍保持一定的规模，但受 市场的冲击较大，规模与效益仍不能同比例增长，因此这方面的 业务还有待调整；

三是资产重组和人员转移工作中遗留的一些问题还须加紧 解决。

二○○三年的工作计划要点

打好基础、做大做强、成为我市新世纪城市建设的生力军， 是我们二○○三年乃至公司未来几年发展的中心任务和根本目 标。为实现这一根本目标，公司二○○三年工作的基本指导思想 是 “调整转型、平稳过渡、规范运作、打好基础、开拓发展、重 塑形象，推动各项工作全面发展”。

二○○三年公司的经营目标是净利润较上年增加10%以上。 围绕以上目标，公司的主要工作是：

一、进一步调整经营结构，妥善解决遗留问题

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1、按照公司主营业务由商业领域向城建、环保领域转型的 指导思想，对现代办公用品、制冷设备等商品经营等业务逐步萎 缩，力求在年内对此类商品的经营进行彻底剥离，以摒弃无效经 营。

• 2、按照重组工作“人随资产转移”的原则，在资产转移的 同时，抓紧做好人员转移善后工作。

二、按照现代企业制度的要求，建立和完善符合市场经济要 求的管理体制和运行机制

公司将按照《公司法》、》《证券法》、《上市公司治理准则》 和中国证监会的要求，进一步完善法人治理结构，逐步构建现代 企业制度。

• 1、按照中国证监会、国家经贸委关于《上市公司治理准则》 的要求，结合资产重组后公司的实际情况，将对原公司的章程进 行再次修订完善。

• 2、建立和完善议事决策、运营管理、劳动人事、财务管理、 行政后勤、收入分配等方面的规章制度，并在实践中不断调整完 善，使公司管理制度化、科学化。

• 3、财务管理制度的建立和完善是制度建设工作的重点，按 照《会计法》、《企业会计制度》的要求，改进和完善公司的各项 财务制度，确保会计核算的真实、准确。

• 4、建立科学的用人制度，实行能者上、庸者下，竞争上岗、

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择优录用、能进能出、能上能下的用人管理制度。实行定员、定 责、定岗并根据责任、贡献确定分配的激励约束机制。

三、努力打造具有市场竞争力的核心业务，增强公司持续发 展的能力

资产重组的目的在于建立一个能持续稳定发展，又具有较强 市场竞争力的新企业，以打造具有盈利能力的核心支柱业务。

随着资产重组工作的顺利实施，公司下大力气对总体经营战 略进行了调整，使主营业务由传统的商品经营向城建业务拓展。 在这个过程中，我们将紧紧瞄准市场，紧紧依靠政府及相关职能 部门的指导帮助，找准公司战略发展方向和市场的定位，在增强 自身适应市场经济能力的前提下，将新增的土地整治、房地产开 发、拆迁、物业管理、环保建设等处于起步阶段的业务做大、做 强，构筑公司利润的增长点，这是我们当前工作的重中之重。 为此，现在须立即着手开展并力求完成的工作是：

1、进一步调整经营结构。按照公司主营业务由商品经营向 城建、环保领域转型的指导思想，对现代办公用品、制冷设备等 商品经营，力争在年内进行彻底剥离。

• 2、加快同仁路、花牌坊拆迁工程的实施。

• 3、加强新世纪广场房产的经营管理。

• 4、组织力量尽快完成对CBD（中央商务区）项目规划情况

• 的调查了解工作，做好项目可行性研究。由我公司向政府申请承

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担CBD 项目的建设、开发。

5、拟按照投建管分离模式及经营城市理念，申请牵头承接 我市历史文化保护区域宽、窄巷子项目经营，即由我公司按市场 模式委托专业机构统一规划设计、统一建设、统一管理、封闭运 作。

• 6、在做好以上工作的同时，将积极地在市场上开拓新的项

• 目，为公司的持续发展奠定基础。

四、围绕恢复公司再融资功能，进一步做好资本市场运作的 准备工作

• 1、为配合企业打造核心业务，公司将立即着手开展与有关 银行的衔接工作，有选择地建立战略合作关系，并与一至二家银 行签订贷款授信协议。

• 2、为弥补开发企业收益不均衡的缺陷，两眼向外，积极寻 找其它长线产品。

• 3、以CBD 项目为树形象、再融资的题材，为资本市场运作 做准备。

二○○三年，将是我们企业承前启后、继往开来、迈向新生、 改变面貌的关键一年。既有难得的机遇，更有全新的挑战，挑战 与机遇摆在我们面前。党的十六大坚定不移地改革开放，发展经 济的基本国策，为我们指明了发展方向；市委、市府的关心、指 导、帮助，为我们抓住机遇，发展自己创造了良好的条件。我们

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要在各位股东支持下，认清形势、改变观念，结合自身条件，认 真研究市场，把企业的局部同经济发展的大格局结合起来，以良 好地经营管理去向市场要效益，以高超的技巧和搏击市场的胆 识，发动全体员工共同努力，艰苦奋斗，克服种种困难，全面完 成二○○三年的各项工作任务，重塑企业辉煌。我们坚信，在新 的一年中我们必定有所作为！

谢谢各位！

二00 三年四月二十三日

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2002 年年度 股东大会文件之二

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二○○二年度监事会工作报告

各位股东：

现将成都城建投资发展股份有限公司监事会二○○二年度 工作情况报告如下，请予审议。

• （一）监事会工作情况

二○○二年，监事会根据《公司法》和公司《章程》赋予的 职责，围绕公司执行国家政策、法规和股东大会、董事会的决议， 以及公司的经营管理、业务状况、公司高级管理人员执行公司职 责时有无违反法律、法规、公司《章程》或损害公司和股东利益 的情况等方面，积极地开展了监督工作。

关于监事会会议情况简介如下：

• 1、二○○二年三月二十五日召开了第三届监事会第六次会

议，主要议题：

• （1）审议公司《关于二○○一年度报告及摘要》；

• （2）审议公司《二○○一年度监事会工作报告》；

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（3）审议《二○○一年度公司股利分配预案及预计二○○二 年度利润分配政策的议案》。

2、二○○二年四月十七日召开了第三届监事会第七次会议， 审议公司《二○○二年一季度报告》。

• 3、二○○二年五月二十七日召开了第三届监事会第八次会

• 议，主要议题：

• （1）审议《监事会工作报告》；

• （2）审议、修订《监事会议事规则》；

• （3）审议总经理室提交的《财产损失处理报告》。

• 4、二○○二年八月十四日召开了第三届监事会第九次会议，

审议公司《二○○二年半年报告》。

• 5、二○○二年九月二十五日召开了第三届监事会第十次会

• 议，主要议题：

• （1）审议公司关于重大购买、出售资产议案；

• （2）审议公司债务重组议案。

• 6、二○○二年十月十八日召开了监事会第十一次会议，审议

• 公司《二○○二年第三季度报告》。

• 7、二○○二年十一月二十一日召开了监事会第十二次会议，

主要议题：

• （1）审议关于修改公司《章程》的议案；

• （2）审议公司补充修改后的《重大资产购买、出售及债务重

• 组报告书》。

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（二）公司依法运作情况

监事会认为，本报告期内，公司能够依照《公司法》和公司 《章程》规范运作，决策程序是合法的。公司建立有比较完善的 内部控制制度。董事会能认真贯彻落实股东大会决议，没有违反 法律法规行为。公司董事会成员和公司高级管理人员在执行公司 职务时，没有违反法律、法规和公司《章程》或损害公司利益的 行为。

（三）公司财务情况

二○○三年一月，重庆天健会计师事务所受公司董事会委托， 对公司的财务状况进行了审计，出具了无保留意见的审计报告。 认为公司的会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会 计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司二○○ 二年十二月三十一日的财务状况、二○○二年度的经营成果和现 金流量，会计处理方法的选用，遵循了一贯性原则。

监事会认为：该审计报告客观真实地反映了公司的财务状况 和经营成果。

（四）在本报告年度，公司没有募集资金，亦无报告年度之 前募集资金的使用延续至本年度内。

（五）本报告年度，公司重大购买、出售资产中，按照有关 规定履行了必要的法定程序，交易价格合理，有利于公司产业结 构调整、有利于公司的长远发展，决策程序符合有关法律、法规 和公司《章程》要求。未发现内幕交易，没有损害股东权益和造

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成公司资产流失的行为。

（六）在本报告年度，公司没有发生关联交易。

（七）重庆天健会计师事务所对公司二○○二年度财务报告 出具了无保留意见的审计报告。监事会认为，该审计报告客观真 实地反映了公司经营情况。

本报告年度，公司通过资产重组，继续深化经营结构、组织 结构和人员结构的调整，基本实现年度工作目标。监事会同意董 事会对公司经营目标实现情况的说明意见。

在本报告年度，监事会积极地配合、支持董事会的工作，认 真履行了自己的职责。今后，将继续努力工作，认真依法行使职 能。

成都城建投资发展股份有限公司 监事会

二○○三年四月二十三日

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2002 年年度 股东大会文件之三

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二○○二年度财务决算 及二○○三年度财务预算报告 郭卫平

各位股东：

我受公司董事会委托，向大会作《二○○二年度财务决算及 二○○三年度财务预算报告》，请予审议。

二○○二年度财务决算

公司二○○二年度财务决算工作，按照《企业会计准则》、《企业 会计制度》的要求，如期编制完成，财务会计报表已经重庆天健会计 2003 72 师事务所重天健审（ ） 号文予以确认。该事务所认为：“财务 报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关规定，在所有重 大方面公允地反映了贵公司二○○二年十二月三十一日的财务状况 和二○○二年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了 一贯性原则”。

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一、 二○○二年度经营情况及说明（单位：万元）

（一）二○○二年度经营情况： 2002 2001 +-% 项目 年度 年度 主营业务收入 59,109.65 64,171.88 -7.89 主营业务利润 4 ,031.60 2 ,275.10 77.21 698.17 563.76 23.84 其他业务利润 费用总额 4,162.57 4,533.46 -8.18 营业利润 567.19 -1,694.60 亏转盈 89.88 415.46 -78.37 投资收益 / 600.00 -100.00 补贴收入 191.95 810.05 -76.30 营业外收支净额（净收入） 849.03 130.91 548.56 利润总额 848.49 130.40 550.68 利润净额 0.120 0.018 566.67 每股收益 2.548 0.204 1149.02 每股净资产 % 4.69 9.02 净资产收益率（ ） % 43.49 94.75 资产负债率（ ）

今年财务状况主要特点是：

因实施重大资产购买、出售及债务重组等重大事项，公司资产质 量明显提高；银行及非银行债务的转移豁免，减少了流动负债，降低 了或有风险，资产负债率大幅度降低；房屋拆迁业务的开拓，使公司 盈利构成发生重大变化，盈利能力大幅度提高。

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（二）本年度经营成果构成情况：

商品经营亏损 1,800.69 万元，房屋拆迁业务实现利润 2,649.72 万 718.12 元。利润总额较上年度增加 万元。

1 、报告期商品销售 59,109.65 万元，较上年减少 5,062.23 万元， 7.89% 956.18 降幅 ，导致主营业务利润（不含拆迁）较上年减少 万元；

• 2 134.41 、其他业务利润较上年增加 万元，主要系仓储及营业设

• 施租赁收入增加所致；

• 3 370.89 、因销售额下降及加强对各项费用管理，费用比上年减支

• 万元；

4 、对外投资收益，因上年度股权转让及联营企业维信置业公司 325.58 调整权益增加收益，本年无此因素，相应减利 万元；

5 、营业外收支净额 , 剔除上年度出售资产净收入 992 万元及本年 度取得房屋拆迁补偿收入 300 万元等因素 , 净收入较上年减少 618.10 万元；

6 、本期新增房屋拆迁业务，获取主营业务利润 2,712.68 万元； 7 600 、本年度无补贴收入，与上年度比较，相应减利 万元。 二、二○○二年末财务状况及说明（单位：万元） 2002 2001 +-% 项目 年末 年末 总资产 31,997.40 27,531.66 16.22 其中： 流动资产 17,227.87 19,032.37 -9.48 216.42 662.92 -67.35 长期投资

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固定资产净额 14,553.11 7,558.90 92.53 0.00 277.47 -100.00 无形及其他资产 总负债 13,914.30 26,086.26 -46.66 其中： 流动负债 13,912.40 26,084.36 -46.66 0.00 0.00 / 长期负债 1.91 1.91 / 递延税款 股东权益 18,083.10 1,445.40 1,151.08 其中： 股本 7,098.27 7,098.27 / 资本公积 16,310.75 521.54 3,027.42 0.00 0.00 / 盈余公积 未分配利润 -5,325.92 -6,174.41 13.74

主要项目变动原因简析：

1 、年度因实施重大资产购买、出售及债务重组事项，各项资产、 负债结构均发生重大变化。年末资产、负债总额与年初比较，增加了 16.22% 1 。主要是：（ ）出售存货、应收款项等流动资产，使资产较年 9.48% 67.35% 2 初下降 ；转让长期股权投资，使资产较年初下降 ；（ ） 购入固定资产（新世纪房产）与出售固定资产（百货大厦等）房产后， 92.53% 净额较年初增加 所致。

2 、流动负债 13,912.40 万元，较年初减少 12,171.96 万元，主要 是银行及非银行债务转移减少 10,213 万元所致。

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3 、股东权益 18,083.10 万元，较年初增加 16,637.70 万元，主要 是资本公积较年初增加了 15,789.21 万元，增幅 3,027.42% ，其中（ 1 ） 出售资产评估净增值 4,618.58 万元；（ 2 ）豁免银行及非银行债务及利 息 10,390.63 万元；（ 3 ）地税局免征 2000 年度房产税 30 万元 ; （ 4 ） 750 调整对外担保计提的预计负债 万元。

三、二○○二年度现金流量情况及说明（单位：万元） 项目 金额 经营活动产生的现金流量净额 1,372.74 流入 69,019.99 流出 67,647.25 投资活动产生的现金流量净额 2,782.59 流入 14,253.34 流出 11,470.75 -425.62 筹资活动产生的现金流量净额 流入 17,931.75 流出 18,357.37 现金及现金等价物净增加额 3,729.71

本年度现金及现金等价物净增加额为 3,729.71 万元，其中经营活 动产生的现金净流量为 1,372.74 万元，主要是公司新增房屋拆迁业务 以及出售资产获得的现金净流入所致。

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二○○三年财务预算

二○○三年，公司正处于资产重组后的转型期，工作的重点将由 过去的商品经营逐步转移到城建、环保等领域，在努力增收节支的基 础上，力求取得较好的收益。

• 一、 二○○三年财务预算的基准和假设

• （一）基准

• 二○○三年财务预算将参照公司前三年，特别是上一年的经营情

• 况，结合市场情况，遵循《企业会计制度》和《企业会计准则》，依 据一贯采用的会计政策测算编制。

• （二）假设

• 1 、公司遵循的我国法律、法规和公司经营决策无重大改变；

• 2 、公司所在地的社会经济环境无重大改变；

• 3 、公司各项业务涉及到地区在政策方面无重大改变；

• 4 、在公司预测期内，有关信贷利率、税率及市场情况在正常范

• 围内变动；

• 5 、无其他不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。

• 二、二○○三年度盈利预测

根据上述基准和假设，预计经过公司全体员工的努力，二○○三 10% 年实现利润比上年增加 以上。

以上请予审议。

成都城建投资发展股份有限公司 二○○三年四月二十三日

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2002 年年度 股东大会文件之四

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二○○二年度利润分配预案 郭卫平

各位股东：

二○○二年度利润，经重庆天键会计师事务所有限责任公司 审计，本公司实现净利润848.49 万元，加上年末未分配利润 -6174.41 万元，本年度可供股东分配利润-5325.92 万元。根据 《企业会计制度》及公司《章程》对利润分配的规定以及公司财 务状况，二○○二年度利润不进行分配，所实现利润全部用于弥 补亏损，也不实施资本公积金转增股本。

请予审议。

成都城建投资发展股份有限公司

二○○三年四月二十三日

2002 年年度 股东大会文件之五

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关于续聘重庆天健会计师事务所有限 责任公司的报告

彭秋锦

各位股东：

公司拟于二00 三年度继续聘请重庆天健会计师事务所有限 责任公司作为本公司的中介审计机构。其年度审计费用为二十万 元整，若发生其他审计、咨询等相关业务，其报酬另行商定。 请予审议。

成都城建投资发展股份有限公司 董事会

二00 三年四月二十三日

2002 年年度 股东大会文件之六

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关于增补公司董事的议案 张思冰

各位股东：

因工作变动原因，董事乔建荣女士、高朴女士已向董事会提 出辞去董事的请求。 经大股东推荐，拟增补夏捷先生为公司本届董事候选人（简 历附后）。

请予审议。

成都城建投资发展股份有限公司 董事会 二00 三年四月二十三日

简历

夏捷先生：男，38 岁，硕士研究生，高级工程师。 曾任成都市勘察测绘研究院副院长、成都市规划设计 研究院副院长、成都市畅通工程小组办公室工程组组 长等职务。

2002 年年度 股东大会文件之七

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关于变更监事的议案 张思冰

各位股东：

因工作变动原因，监事赵克忠先生、刘彦明先生、刘本 明先生、于立忠先生、温学群女士向监事会提出辞去监事职 务的请求（同时赵克忠先生向监事会提出辞去监事会召集人 职务）。

经大股东推荐，推选庄道军先生为公司本届监事候选人 （简历附后）。

请予审议。

成都城建投资发展股份有限公司 监事会 二00 三年四月二十三日

简 历

庄道军先生：男，34 岁，西南财经大学经济学硕士， 四川大学在读博士，现任市住房公积金管理中心副主 任。