Sinolink Securities Co., Ltd. — AGM Information 2002

May 27, 2002

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**ST 成 百：2001年度董事会工作报告等

**2002-05-27 19:27   

成都百货（集团）股份有限公司第五届董事会第八次会议决议

暨关于召开二00一年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

公司第五届董事会第八次会议于2002年5月27日在公司八楼会议室召开,应到董事7人,实到7人（其中1人委托他人代行表决）,公司监事会召集人及其他高级管理人员列席会议。会议由董事长赵路先生主持,符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议并形成如下决议：

一、审议通过《二00一年度董事会工作报告》；

二、审议通过《二00一年度财务决算报告及二00二年度财务预算报告》；

三、审议“关于修改公司《章程》议案”（见网站www.sse.com.cn）；

四、审议通过“关于制订公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等七项制度的议案（见网站www.sse.com.cn）；

五、审议通过“关于增设独立董事和实行独立董事津贴的议案”；

董事会征求大股东意见,提名王永锡、王治安先生为公司独立董事候选人,独立董事候选人、提名人声明及简历（见附件2）；

独立董事不在公司领取工资报酬,由公司每年支付津贴2万元,独立董事出席会议的差旅费等合理费用由公司据实报销,除此之外,独立董事不得以公司、主要股东与公司有利害关系的机构和人员处取得任何额外的、未予披露的其他利益。

六、审议通过“关于续聘重庆天健会计师事务所的议案；

2002年度公司续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为财务审计机构,其年度审计费用为15万元,若发生其他审计、咨询等相关业务,其报酬另行约定。

七、审计通过总经理室提交的《财产损失处理的报告》议案；

八、审议通过“关于召开公司2001年度股东大会有关事宜”；

（一）会议时间：2002年6月28日上午九时,会期半天。

（二）会议地点：本公司七楼会议室。

（三）会议议题：

1、审议《二00一年度董事会工作报告》；

2、审议《二00一年度监事会工作报告》；

3、审议《二00一年财务决算报告及二00二年财务预算报告》；

4、审议《二00一年度利润分配预案及二00二年利润分配政策》；

5、审议关于修改公司《章程》议案；

6、审议《股东大会议事规则》；

7、审议关于《续聘会计师事务所议案》；

8、审议关于《增设独立董事和实行独立董事津贴议案》。

九、出席会议对象：

1、截止2002年6月14日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席。（授权委托书附后）。

十、会议登记事项

1、法人股东需持法人单位营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证登记；个人股东需持股票帐户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡及持股凭证登记。外地股东可通过传真及信函方式进行登记,登记时间以公司董事会办公室收到传真及信函时间为准,并请注明“股东大会登记”字样。

2、登记时间

2002年6月24日至6月25日

上午9：00-11：30下午2：30-5：00

3、登记及联系地址：

成都大慈寺路83号本公司董事会办公室

邮编：610016

联系电话：（028）86664151　传真：（028）86666775

联系人：贾中昌　蒋晓晶

4、本次股东大会（会期半天）出席者食宿及交通费自理。

附1：　　　　　　　　　　　　　授权委托书

兹全权委托　　　先生/女士代表本人/本单位出席成都百货（集团）股份有限公司二00一年度股东大会,并对本次股东大会议题赞成的有（　）项、弃权的有（　）项、反对的有（　）项。

委托人签名：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持有股数：

委托日期：　　年　 月　日

附2：关于修改公司《章程》议案。

附3：独立董事候选人、提名人简历及声明。

特此公告

成都百货（集团）股份有限公司董事会

二00二年五月二十七日

成都百货（集团）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

公司第三届监事会第八次会议于2002年5月27日在公司八楼会议室召开,应到监事5人,实到5人,公司监事会召集人赵克忠先生主持会议。符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《二00一年度监事会工作报告》；

二、审议通过《监事会议事规则》；

三、审议通过总经理室提交的《财产损失处理报告》的议案；

监事会认为：上述议案客观、真实地反映了公司在报告期内的情况,没有违规和损害股东利益的行为；相关议事规则对于规范和约束监事会的行为,保障公司监事会依法独立行使监督权,进一步完善公司法人治理结构将会起到积极的作用。

特此公告

成都百货（集团）股份有限公司监事会

二00二年五月二十七日

附件2：　　　　　　　　 独立董事候选人、提名人声明及简历

王永锡先生：68岁、教授,曾任原四川财经学院经济系讲师、副教授、教授,西南财经大学党委书记、校长等职,现任西南财经大学博士生导师。

王治安先生：62岁、教授,曾任四川财经学院会计系讲师、教授.西南财经大学会计学院院长,建华会计师事务所副所长、主任会计师等职,现任西南财经大学博士生导师。

成都百货（集团）股份有限公司独立董事提名人声明

提名人公司董事会现就提名王永锡先生为成都百货（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与成都百货（集团）股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）,被提名人已书面同意出任成都百货（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）,提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

二、符合成都百货（集团）股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在成都百货（集团）股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括成都百货（集团）股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：成都百货（集团）股份有限公司董事会

2002年5月17日于成都

成都百货（集团）股份有限公司独立董事提名人声明

提名人公司董事会现就提名王治安先生为成都百货（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与成都百货（集团）股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）,被提名人已书面同意出任成都百货（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）,提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

二、符合成都百货（集团）股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在成都百货（集团）股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括成都百货（集团）股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：成都百货（集团）股份有限公司董事会

2002年5月17日于成都

成都百货（集团）股份有限公司独立董事候选人声明

声明人王永锡,作为成都百货（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与成都百货（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括成都百货（集团）股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：王永锡

2002年5月12日于成都

成都百货（集团）股份有限公司独立董事候选人声明

声明人王治安,作为成都百货（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与成都百货（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括成都百货（集团）股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：王治安

2002年5月12日于成都

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