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Jun 27, 2001

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**成都百货（集团）股份有限公司二000年度股东大会决议公告

**2001-06-27 12:39   

成都百货（集团）股份有限公司二000年度股东大会决议公告

成都百货（集团）股份有限公司于二00一年六月二十六日在公司七楼会议室召开二000年度股东大会。参加大会的股东共18人，代表股权数额3631.97万股，占公司总股本的51.17%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会股东投票表决方式，审议通过如下决议：

一、审议通过二000年度董事会工作报告（同意3631.72万股，占投票股权总数的99.99%；反对0股；弃权2500股，占投票股权总数的0.01%）；

二、审议通过二000年度监事会工作报告（同意3631.72万股，占投票股权总数的99.99%；反对0股；弃权2500股，占投票股权总数的0.01%）；

三、审议通过二000年财务决算及二00一年财务预算的报告（同意3631.72万股，占投票股权总数的99.99%；反对股；弃权2500股，占投票股权总数的0.01%）；

四、审议通过公司二000年度利润分配方案（同意3631.72万股，占投票股权总数的99.99%；反对0股；弃权2500股，占投票股权总数的0.01%）；

经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，二000年公司实现净利润-3，124.60万元，加上年末未分配利润-3176.45万元，本年度可供股东分配利润-6301.05万元，经董事会研究本次利润不分配，也不实施资本公积金转增股本。

五、审议通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司的报告（同意3631.72万股，占股票股权总数的99.99%；反对0股；弃权2500股，占投票股权总数的0.01%）；

六、审议通过调整董事的报告（同意3631.72万股，占投票股权总数的99.99%；反对0股；弃权2500股，占投票股权总数的0.01%）。

原公司董事王维平先生因工作变动，辞去董事职务。

选举邓广梅女士为本公司董事。

本次股东大会表决通过的议案，符合公司《章程》规定的法定程序。

本次股东大会由成都石合龙律师事务所胡春雷律师现场见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》以及《规范意见》的规定。

成都百货（集团）股份有限公司

二00一年六月二十六日

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