Sinolink Securities Co., Ltd. — AGM Information 2001

May 25, 2001

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**关于召开二000年度股东大会的公告

**2001-05-25 12:35   

成都百货（集团）股份有限公司董事会关于召开二000年度股东大会的公告

公司第五届董事会第三次会议于2001年5月23日在公司召开，应到董事7人，实到5人，公司监事会召集人及其他高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议审议通过公司二000年度股东大会议案，现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2001年6月26日上午九时，会期半天。

二、会议地点：本公司七楼会议室。

三、会议议题：

1、审议《公司二000年度董事会工作报告》；

2、审议《公司二000年度监事会工作报告》；

3、审议《公司二000年财务决算报告及二00一年财务预算报告》；

4、审议《公司二000年度利润分配预案》；

5、审议《关于续聘会计师事务所的预案》；

6、审议《调整董事的预案》。

因工作原因，董事王维平先生辞去董事职务，拟增补邓广梅女士为董事。（简历附后）

四、出席会议对象：（1）截止2001年6月19日下午上海证券交易所收市后，在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；（3）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席。（授权委托书附后）

五、会议登记事项

1、登记手续：

出席会议的个人股东需持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续，（异地股东可用信函或传真方式办理登记手续）

2、登记时间

2001年6月21日至2001年6月22日上午9：00-11：30

下午2：30-5：30

3、登记及联系地址：

成都大慈寺路83号本公司董事会办公室

邮编：610016

联系电话：（028）6664151　 传真：（028）6666775

联系人：贾中昌　　蒋晓昌

4、本次股东大会（会期半天）出席者食宿及交通费用自理。

特此公告

成都百货（集团）股份有限公司董事会

2001年5月24日

附1：董事简介

邓广梅、女、48岁、大学文化。先后在北京市仪表局、中国光大国际信托投资公司办公室等任秘书；现任中国光大国际信托投资公司项目管理部副总经理、上海恒辉工业管理有限公司总经理。

附2：

授权委托书

兹全权委托　　　先生/女士：　 代表本人/本单位出席成都百货（集团）股份有限公司二000年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字）：　　　　　　　 委托人持股数：

委托人帐号：　　　　　　　　　 被委托人（签字）：

委托日期：2001年　　月　　　日

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