Sinofibers Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Nov 21, 2022

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2022-084

中简科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：如股东需现场参会，请务必提前关注并遵守常州疫情 防控期间有关健康状况申报、观察等规定和要求，与会时做好佩戴口 罩等个人防护工作并配合会场工作人员做好防疫信息登记等工作。不 符合届时常州市疫情防控相关规定或要求的股东将无法进入本次会 议现场，但仍可通过网络投票方式参加本次股东大会。

经中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 二十七次会议审议，决定于 2022 年 12 月 6 日（星期二）以现场投票 和网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会（以下简 称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一 、会议召开的基本情况

1. 股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

1. 会议召开的日期、时间：

1

（1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 6 日（星期二）下午 2:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2022 年 12 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:0015:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

• 5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的

• 方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出 席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证 券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在前述网络投票时间内通过完上述系统行使表决权。同一表 决权只有选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。

• 6.会议的股权登记日：2022 年 11 月 29 日（星期二）。

• 7.会议出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必要是本公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

• 8.现场会议地点：江苏省常州市新北区汉江东路 99 号福记逸高

2

大酒店。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

1. 审议议案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
	累积投票提案：议案1.00、2.00、3.00 为等额选举
1.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选4人
1.01	选举杨永岗先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举温月芳女士为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举李宝山先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举彭纪生先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	应选3人
2.01	选举解亘先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举刘礼华先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举沈菊琴女士为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选2人
3.01	选举郭建强先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举马茹女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√

2. 披露情况

上述议案已通过公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事 会第二十四次会议审议通过，公司于 2022 年 11 月 21 日将以上议案 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事已经对议案 1、议案 2 发表同意的独立意见。

上述议案采用累积投票方式选举董事、监事，其中应选非独立董 事 4 人，应选独立董事 3 人，应选非职工代表监事 2 人。股东所拥有 的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将 所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事和

3

非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的 任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会 方可进行表决。上述议案 1（含子议案）、议案 2（含子议案）、议案 3（含子议案）需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投 资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方式

1.登记时间：2022 年 12 月 1 日（星期四）上午 9:00-12:00，下午 13:00-16:00）。异地股东采取电子邮件、信函的，须在 2022 年 12 月 1 日 16:00 之前电邮送达或邮寄到公司。

2.登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法 定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席 会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法 定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证原件；代理人须持本人身份证 原件、委托人授权委托书原件、身份证复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用电子邮件、信函的方式登记（登记时间以 收到电邮或信函时间为准），电子邮件请发送后电话确认。

3.登记地点：江苏省常州市新北区玉龙北路 569 号中简科技股份 有限公司证券部办公室。

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• 4.会议联系方式

联系人：冷先生 王小姐 电话：0519-89620691

电子信箱：Sinofibers@163.com

• 5.本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 见附件一。

五、备查文件

• 1.第二届董事会第二十七次会议决议；

• 2.第二届监事会第二十四次会议决议。

中简科技股份有限公司董事会 2022 年 11 月 21 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350777 投票简称：中简投票

• 2、填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。对于非累积 投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案1，应选人数为4 位），股东所拥有的选举 票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案2，应选人数为3 位），股东所拥有的选举票 数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3 位 独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如表一提案3，应选人数为2 位），股东所拥有的选举票数=股 东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的 选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 12 月 6 日交易时间，即上午 9：15-9：25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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三、通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统投票开始时间为 2022 年 12 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或 “ 深交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托【 】先生/女士（身份证号码： ） 代表我个人（单位）出席中简科技股份有限公司于 2022 年 12 月 6 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列提案投票。若 本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认 为适当的方式投票赞成或反对某提案或弃权。本人（单位）对下述提案的投票意 见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）

提案 编码	提案名称	备注	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案：议案1.00、2.00、3.00为等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	应选4 人
1.01	选举杨永岗先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举温月芳女士为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举李宝山先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举彭纪生先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选3 人
2.01	选举解亘先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举刘礼华先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举沈菊琴女士为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案	应选2 人
3.01	选举郭建强先生为公司第三届非职工代表监事	√
3.02	选举马茹女士为公司第三届非职工代表监事	√

委托人（签名）： （法人股东则由法定代表人 签名并加盖公章）
委托人持有股数和持股性质
受托人姓名：
受托人身份证号码：
签发日期：
有效期限：	自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

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附件三：

中简科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称 股东账号 联系电话 联系地址 是否本人参会 身份证号码/统一 社会信用代码 股权登记日收市 持股数量 电子邮箱 邮政编码 备注

注：本表复印有效

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