Sinofibers Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Aug 27, 2021

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2021-044

中简科技股份有限公司

关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 五次会议，决定于 2021 年 9 月 14 日下午 2:00 召开 2021 年第一次临 时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关 事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1. 股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

2. 2．股东大会的召集人：公司董事会

3. 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有

4. 关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间：

5. （1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 14 日（星期二）下午 2:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2021 年 9 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 14 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

• 5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合

• 的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联 网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前 述网络投票时间内通过完上述系统行使表决权。同一表决权只有选择 现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次 投票结果为准。

• 6.会议的股权登记日：2021 年 9 月 9 日

• 7.会议出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2021 年 9 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必要 是本公司的股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

• 8.现场会议地点：江苏省常州市新北区汉江东路 99 号福记逸高

大酒店

二、会议审议事项

• 1.审议《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》；

• 2.逐项审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

• 2.01 本次发行股票的种类和面值

• 2.02 发行方式和发行时间

• 2.03 发行对象和认购方式

• 2.04 定价基准日、发行价格和定价原则 2.05 发行数量

• 2.06 限售期

• 2.07 募集资金数额及用途

• 2.08 公司滚存利润分配的安排 2.09 上市地点

• 2.10 决议的有效期

• 3.审议《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》；

• 4.审议《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议

• 案》；

• 5.审议《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分

• 析报告的议案》；

• 6.审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

• 7.审议《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措

• 施及相关主体承诺的议案》；

• 8.审议《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的

• 议案》；

• 9.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象

• 发行股票相关事项的议案》；

• 10.审议《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》。

• 上述议案 1-10 已由公司第二届董事会第十五次会议审议通过，

具体内容详见公司在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司符合创业板向特定对象发行 股票条件的议案	√
2.00	关于公司向特定对象发行股票方案的 议案	√
2.01	本次发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金数额及用途	√
2.08	公司滚存利润分配的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	决议的有效期	√
3.00	关于公司向特定对象发行股票预案的 议案	√
4.00	关于公司向特定对象发行股票方案论 证分析报告的议案	√
5.00	关于公司向特定对象发行股票募集资 金使用的可行性分析报告的议案	√
6.00	关于公司前次募集资金使用情况专项 报告的议案	√
7.00	关于公司向特定对象发行股票摊薄即 期回报采取填补措施及相关主体承诺 的议案	√
8.00	关于公司未来三年（2021年-2023年） 股东回报规划的议案	√
9.00	关于提请股东大会授权董事会全权办 理公司向特定对象发行股票相关事项 的议案	√
10.00	关于修订公司《募集资金使用管理办 法》的议案	√

四、会议登记等事项

• 1、登记时间：2021 年 9 月 10 日（星期五）上午 9:00-12:00，下

• 午 13:00-16:00）

• 2、登记方式：

• （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

• 会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法 定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席 会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法 定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；

• （2）自然人股东须持本人身份证原件；代理人须持本人身份证

• 原件、委托人授权委托书原件、身份证复印件办理登记手续；

• （3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记（登记

• 时间以收到传真、信函或电邮时间为准）。传真登记请发送传真后电 话确认。

• 3、登记地点：江苏省常州市新北区兴丰路 6 号中简科技股份有

• 限公司证券部办公室

• 4、会议联系方式

联系人：魏星

电话：0519-89620691

传真：0519-89620690

邮政编码：213127

电子邮箱：sinofibers@163.com

• 5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费等费

用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网 投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操 作见附件一。

特此公告。

中简科技股份有限公司公司董事会

2021 年 8 月 28 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350777 投票简称：中简投票

• 2、提案设置及意见表决：本次临时股东大会的提案为非累积投票提案，填

• 报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意 见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年 9 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票开始时间为 2021 年 9 月 14 日上午 9:15 至 下午

15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹 委 托 【 】先生 / 女 士 （ 身 份 证 号 码： ）代表我个人（单位）出席中简科技股份有限公司于 2021 年 9 月 14 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）依 照以下指示对下列提案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的， 受 托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某提案或弃权。本

人（单 位）对下述提案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于公司符合创业板向特定对象 发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司向特定对象发行股票方 案的议案	√
2.01	本次发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格和定价原 则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金数额及用途	√
2.08	公司滚存利润分配的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	决议的有效期	√
3.00	关于公司向特定对象发行股票预 案的议案	√
4.00	关于公司向特定对象发行股票方 案论证分析报告的议案	√
5.00	关于公司向特定对象发行股票募 集资金使用的可行性分析报告的 议案	√

6.00	关于公司前次募集资金使用情况 专项报告的议案	√
7.00	关于公司向特定对象发行股票摊 薄即期回报采取填补措施及相关 主体承诺的议案	√
8.00	关于公司未来三年（2021年-2023 年）股东回报规划的议案	√
9.00	关于提请股东大会授权董事会全 权办理公司向特定对象发行股票 相关事项的议案	√
10.00	关于修订公司《募集资金使用管 理办法》的议案	√
说明：请在对提案投票时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一。选择项下都 不打“√”、同时在两个选择项中打“√”、错填、字迹无法辨认的，均视为弃权。

委托人（签名）： （法人股东则由法定代表人 签名并加盖公章）
委托人持有股数和持股性质
受托人姓名：
受托人身份证号码：
签发日期：
有效期限：	自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

附件三：

中简科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码/统一 社会信用代码
股东账号		股权登记日收市 持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
是否本人参会		备注

注：本表复印有效