Sinofibers Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Nov 12, 2019

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2019-042

中简科技股份有限公司

关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八 次会议决定于 2019 年 11 月 29 日（星期五）下午 2:00 时召开 2019 年第一次临时股东大会 （以下简称“本次股东大会”），现将 本次股东大会的有关事项通知如下：

一 、会议召开的基本情况

1. 股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

• 2．股东大会的召集人：公司董事会

• 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有

• 关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 11 月 29 日（星期五）下午

2:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2019 年 11 月29 日上午 9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

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为：2019 年 11 月 28 日下午 15:00 至 2019 年 11 月 29 日 15:00。

5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联 网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前 述网络投票时间内通过完上述系统行使表决权。同一表决权只有选择 现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次 投票结果为准。

1. 会议的股权登记日：2019 年 11 月 21 日（星期四）

2. 会议出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2019 年 11 月 21 日下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理 人不必要是本公司的股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

1. 现场会议地点：江苏省常州市新北区通江路500 号金陵江南

大饭店

二、会议审议事项

• 1、审议《关于调整“1000 吨/年国产T700 级碳纤维扩建项目”

• 总投资额的议案》；

  • 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

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提案 2 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理 人）所持表决权的 2/3 以上通过。

上述提案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六 次会议审议通过，具体内容详见披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

	提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票
	100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
	1.00	关于调整“1000 吨/年国产T700 级碳纤维扩建项目”总投资额的议案	√
	2.00	关于修订<公司章程>的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2019 年 11 月 27 日（星期三上午 9:00-12:00， 下午 13:00-16:00）

2、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法 定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席 会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法 定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证原件；代理人须持本人身份证 原件、委托人授权委托书原件、身份证复印件办理登记手续；

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• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到

传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

• 3、登记地点：江苏省常州市新北区兴丰路6 号中简科技股份有

• 限公司证券部办公室

  • 4、会议联系方式

联系人：魏星

• 电话：0519-89620691

传真：0519-89620690

邮政编码：213127

• 5、其他事项

• 6、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费等费

• 用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网 投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具 体操作见附件一。

中简科技股份有限公司董事会 2019 年 11 月 12 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365777 投票简称：中简投票

• 2、提案设置及意见表决：本次临时股东大会的提案为非累积投票提案，填

• 报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意 见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019 年 11 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统投票开始时间为 2019 年 11 月 28 日下午 15:00 至

• 2019 年 11 月 29 日 15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

授权委托书

兹 委 托 【 】先生 / 女 士 （ 身 份 证 号

码： ）代表我个人（单位）出席中简科技股份有限公司于 2019 年 11 月 29 日召开的 2019 年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）依照 以下指示对下列提案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的， 受 托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某提案或弃权。本

人（单 位）对下述提案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于调整“1000 吨/年国产T700级碳纤维扩建项目”总投资额的议案	√
2.00	关于修订<公司章程>的议案	√
说明：请在对提案投票时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一。选择项下都不打“√”、同时在两个选择项中打“√”、错填、字迹无法辨认的，均视为弃权。

委托人（签名）：（法人股东则由法定代表人签名并加盖公章）
委托人持有股数和持股性质
受托人姓名：
受托人身份证号码：
签发日期：
有效期限：	自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

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附件三：

中简科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码/统一社会信用代码
股东账号		股权登记日收市持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
是否本人参会		备注

注：本表复印有效

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