Sinofibers Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 27, 2021

中简科技股份有限公司独立董事关于

第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关法 律、法规的规定及《中简科技股份有限公司章程》(以下简称“《公 司章程》”)，我们作为中简科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，本着审慎负责的态度，基于独立判断的立场，经审阅相 关资料及听取公司相关汇报，现就第二届董事会第十五次会议审议的 相关事宜进行发表如下独立意见：

一、关于公司符合向特定对象发行股票条件的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册 管理办法(试行)》等法律法规及规范性文件的相关规定，经对公司符 合发行股票相关要求情况进行逐项自查，我们认为本次公司向特定对 象发行股票符合现行有关法律法规、规范性文件规定的各项条件。因 此，我们对公司符合向特定对象发行股票条件发表同意的独立意见， 并同意将相关议案提交股东大会审议。

二、关于公司向特定对象发行股票方案的独立意见

经核查，我们认为：本次向特定对象发行股票的方案切实可行， 定价、认购方式等均符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公 司证券发行注册管理办法(试行)》等相关法律法规、规范性文件及《公

司章程》的相关规定。我们对公司本次向特定对象发行股票方案发表 同意的独立意见，并同意将相关议案提交股东大会审议。

三、关于公司向特定对象发行股票预案的独立意见

经核查，我们认为：本次向特定对象发行股票预案相关内容切实 可行，募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司整体战略 发展规划，投资项目具有良好的市场前景和经济效益。通过本次向特 定对象发行股票，有利于进一步扩大公司的资产规模，提升公司的持 续发展能力，符合公司整体战略规划，有利于维护股东的长远利益。 因此，我们对本次向特定对象发行股票预案发表同意的独立意见，并 同意将相关议案提交股东大会审议。

四、关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报吿的独立意见

经核查，我们认为：公司董事会结合所处行业和发展阶段、融资 规划、资金需求等情况对本次发行证券及其品种选择的必要性、发行 对象的选择范围、数量和标准适当性等法规规定事项进行了论证和分 析，论证分析切实、详尽，符合公司实际情况。我们对公司本次向特 定对象发行股票方案论证分析报告发表同意的独立意见。同意将上述 议案提交公司股东大会审议。

五、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 的独立意见

经核查，我们认为：本次向特定对象发行股票募集资金投资项目 符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展规划，投资项目具有 良好的市场前景和经济效益。本次募投项目的实施，有利于公司扩充 产品品类，优化产品结构，在保持公司原有产品和业务稳步增长的同

时打造新的利润增长点，从而进一步提升公司实力与竞争力，提升行 业地位，符合公司及全体股东的利益。我们对公司本次向特定对象发 行股票募集资金使用的可行性分析报告发表同意的独立意见。同意将 上述议案提交公司股东大会审议。

六、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的独立意见

经核查，我们认为：公司董事会编制的前次募集资金使用情况专 项报告内容真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金的使用、管 理情况。我们对公司前次募集资金使用情况报告发表同意的独立意见。 同意将该议案提交股东大会审议。

七、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体 承诺的独立意见

经核查，我们认为：公司董事会编制的《关于公司向特定对象发 行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》就本次向 特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制 定了具体的摊薄即期回报的填补回报措施，相关主体对公司填补回报 措施能够得到切实履行作出了承诺。我们对公司关于本次向特定对象 发行股票摊薄即期回报情况及填补措施发表同意的独立意见。同意将 上述议案提交公司股东大会审议。

八、关于公司未来三年（ 2021 年 -2023 年）股东回报规划的事独 立意见

经核查、公司制定的《中简科技股份有限公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事

项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等 相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司在保证 正常经营发展的前提下，进一步增强公司现金分红的透明度，不断完 善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，有利于 保护投资者合法权益。我们同意将《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》提交公司股东大会审议。

九、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 股票相关事宜的独立意见

经核查，我们认为：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次向特定对象发行股票相关事宜》的议案符合法律法规及《公司章程》 的规定,有利于公司董事会更高效地推进本次向特定对象发行股票相 关事宜。我们同意对提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发 行股票相关事宜发表同意的独立意见，同意将上述议案提交公司股东 大会审议。

十、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的独立意见

为进一步规范公司募集资金使用与管理，保护投资者合法权益， 根据《公司法》《证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法 （试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）等 有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况对 公司《募集资金使用管理办法》进行修订，修订后的《募集资金使用 管理办法》符合上述法律法规的最新要求，我们同意发表对此议案的 明确同意的独立意见，并同意将此议案提交至公司股东大会审议。

（本页无正文，专为《独立董事关于中简科技股份有限公司第二届董 事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

解 亘 刘礼华 沈菊琴

中简科技股份有限公司 2021 年 8 月 26 日