Sinofibers Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 16, 2021

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2021-034

中简科技股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会和监 事会任期于 2021 年 8 月 28 日届满，目前公司第三届董事会候选人、 监事会候选人的提名工作尚未完成。为确保董事会、监事会工作的连 续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门 委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事 会、监事会换届选举的工作进程，待相关筹备工作完成后，公司将尽 快召开相关会议审议换届选举的相关事宜并及时履行相应的信息披 露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会及高级管 理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董 事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事 会延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 16 日