Sinofibers Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2021-021

中简科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年4 月16 日 向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十四次会议的通知，会议 于 2021 年4 月26 日上午9:30 以现场会议结合通讯方式召开。本次 会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事6 人。会议由董事长 杨永岗先生主持，公司监事会3 名监事列席了本次董事会会议。本次 会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2021 年第一季度报告的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2021 年第一季度报告的 编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书 面确认意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司2021 年4 月28 日刊载于巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 2.审议通过了《关于公司聘请2021 年度审计机构及其审计费用

• 的议案》

经公司董事会审议，认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 担任本公司2020 年度审计机构，该所能够按照国家有关规定以及注 册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见， 同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2021 年度的财务审计机构。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 独立董事发表了明确同意意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司2021 年4 月28 日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十四次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关议案的事

• 前认可意见及独立意见。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

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