Sinofibers Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 29, 2021

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2021-012

中简科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年3 月16 日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十三次会议的通知，会 议于2021 年3 月27 日上午9:30 以现场会议结合通讯方式召开。本 次会议应参加表决董事6 人，实际参加表决董事6 人。会议由董事长 杨永岗先生主持，公司监事会3 名监事列席了本次董事会会议。本次 会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2020 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 公司现任独立董事解亘、刘礼华、沈菊琴向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司2020 年年度股东大会述职。

具体内容详见公司2021 年3 月30 日刊载于巨潮资讯网

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• （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  • 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  • 2.审议通过了《关于公司2020 年度经审计财务报告的议案》

  • 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 公司2020 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）

• 审计，并出具了标准无保留意见的《2020 年度审计报告》。

• 具体内容详见公司 2021 年 3 月 30 日刊载于巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 3.审议通过了《关于公司2020 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司 2021 年 3 月 30 日刊载于巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  • 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  • 4.审议通过了《关于公司2020 年度利润分配预案的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 公司2020 年度利润分配方案为：以公司总股本 400,010,000 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.05 元（含税）， 合计派发现金股利人民币 42,001,050.00 元（含税），送红股 0 股 （含税），以资本公积金向全体股东每 10 股 转增 0 股。上述利润 分配预案符合《公司章程》等规定的利润分配政策。

独立董事就该预案发表了明确同意意见。

具体内容详见公司2021 年 3 月 30 日刊载于巨潮资讯网

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• （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  • 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

• 5.审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的

• 议案》

• 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 公司董事会经审议，认为：使用部分闲置自有资金购买理财产品

• 是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，提高部分闲置 自有资金的使用效率，增加财务投资收益，符合公司及全体股东特别 是中小股东的利益。同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置 自有资金购买理财产品，期限一年。公司董事会授权公司法定代表人

• 在上述投资额度内签署相关合同文件，并负责组织实施。

  • 独立董事就该议案发表了明确同意意见。

  • 具体内容详见公司2021 年 3 月 30 日刊载于巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  • 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  • 6.审议通过了《关于公司2020 年度内部控制自我评价报告的议

案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司2021 年 3 月 30 日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 7.审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度相

• 关事项的议案》

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表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 公司董事会经审议，认为：为满足公司2021 年度业务发展需求， 公司拟向银行申请最高不超过10 亿元人民币的授信额度（含信用、 担保、质押、抵押等），授信期限一年，符合公司实际生产经营需要； 提请董事会授权公司经营层根据公司实际经营情况需要，在综合授信 额度内决定融资方案等事宜；授权公司法定代表人根据公司《章程》 的有关规定，代表公司签署授信相关协议和文件。

若涉及资产抵押、质押等，应履行相应的决策程序。具体内容详 见公司 2021 年 3 月 30 日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

8.审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 本议案中关于董事、监事薪酬事项尚需提交公司 2020 年年度股 东大会审议。

具体内容详见公司2021 年 3 月 30 日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

9.审议通过了《关于召开公司2020 年年度股东大会的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 公司董事会授权董事长在2021 年6 月30 日前择机召开 2020 年 年度股东大会。

具体内容详见公司2021 年 3 月 30 日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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三、备查文件

• 1.公司第二届董事会第十三次会议决议；

• 2.独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关议案独立

意见。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日

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