Sinofibers Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 25, 2019

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2019-024

中简科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公 司董事会秘书江汀先生的书面辞职报告，该辞职报告自送达公司董事 会时生效。江汀先生因个人工作原因，申请辞去公司第二届董事会的 董事会秘书职务。江汀先生原董事会秘书任期自2018 年8 月29 日起 至2021 年8 月28 日止。江汀先生确认与公司董事会无任何意见分歧， 亦无任何其他因辞任须提呈公司股东注意的事项。

江汀先生为公司股东，直接持有公司8,726,563 股股份，占公司 股本总额的2.18%；通过常州华泰投资管理有限公司间接持有公司 10,297,653 股股份，占公司股本总额的2.57%；合计持有公司 19,024,216 股股份，占公司股本总额的4.75%。辞职后，江汀先生仍 担任公司董事、副总经理、财务总监职务，同时担任公司审计委员会、 薪酬与考核委员会委员职务，辞任董事会秘书不影响江汀先生需要履 行的相关承诺事项。

公司董事会向江汀先生的勤勉工作和为公司以及股东做出的贡 献表示衷心的感谢！

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为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将依据相关规 定尽快完成董事会秘书的选聘工作。在聘任新的董事会秘书之前，暂 由公司董事长杨永岗先生代行董事会秘书职责。

杨永岗先生的联系方式公告如下：

联系电话：0519-89620691 联系传真：0519-89610690

电子信箱：sinofibers@163.com

联系地址：江苏省常州市新北区兴丰路6 号

中简科技股份有限公司董事会 2019 年 8 月 26 日

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