Sinofibers Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Jun 6, 2021

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2021-025

中简科技股份有限公司

关于召开 2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 三次会议授权董事长在规定时间内择机召开 2020 年年度股东大会， 现经董事长及管理层统筹安排后决定，公司将于 2021 年 6 月 28 日（星 期一）下午 2:00 时召开 2020 年度股东大会（以下简称“本次股东大 会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一 、会议召开的基本情况

• 1.股东大会届次：2020 年度股东大会

• 2.股东大会的召集人：公司董事会

• 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关

• 法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

• 4.会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 28 日（星期一）下午 2:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

• 票的时间为：2021 年 6 月 28 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 6

月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网 投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述 网络投票时间内通过完上述系统行使表决权。同一表决权只有选择现 场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投 票结果为准。

• 6.会议的股权登记日：2021 年 6 月 21 日（星期一）

• 7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2021 年 6 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必要 是本公司的股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

• 8.现场会议地点：江苏省常州市新北区通江路 500 号金陵江南大

饭店

二、会议审议事项

• 1.审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；

• 2.审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；

• 3.审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；

• 4.审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

• 5.审议《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

• 6.审议《关于董事、监事薪酬的议案》；

7.审议《关于公司聘请 2021 年度审计机构及其审计费用的议案》。 上述提案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届董事会第 十四次会议、第二届监事会第十一次会议、第二届监事会第十二次会 议审议通过，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司2020 年度董事会工作报告的 议案	√
2.00	关于公司2020 年度监事会工作报告的 议案	√
3.00	关于公司2020 年年度报告及其摘要的 议案	√
4.00	关于公司2020 年度利润分配预案的议 案	√
5.00	关于公司使用部分闲置自有资金购买 理财产品的议案	√
6.00	关于公司董事、监事薪酬的议案	√
7.00	关于公司聘请2021 年度审计机构及其 审计费用的议案	√

四、会议登记等事项

• 1.登记时间：2021 年 6 月 23 日（星期三上午 9:00-12:00，下午

13:00-16:00）

• 2.登记方式：

• （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法 定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席 会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法 定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；

• （2）自然人股东须持本人身份证原件；代理人须持本人身份证

• 原件、委托人授权委托书原件、身份证复印件办理登记手续；

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到

• 传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认

• 3.登记地点：江苏省常州市新北区兴丰路 6 号中简科技股份有限

• 公司证券部办公室

• 4.会议联系方式

联系人：魏星 电话：0519-89620691 传真：0519-89620690

• 5.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费等费

• 用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 见附件一。

中简科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 5 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350777 投票简称：中简投票

• 2、提案设置及意见表决：本次临时股东大会的提案为非累积投票提案，填

• 报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意 见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年 6 月 28 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票开始时间为 2021 年 6 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托【 】先生/女士（身份证号码： ） 代表我个人（单位）出席中简科技股份有限公司于 2021 年 6 月 28 日召开的 2020 年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列提案投票。若本人（单 位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的 方式投票赞成或反对某提案或弃权。本人（单位）对下述提案的投票意见如下：

（请在相应表决意见栏目打“√”）

		备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司2020年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2020年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	关于公司2020年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产 品的议案	√
6.00	关于公司董事、监事薪酬的议案	√
7.00	关于公司聘请2021年度审计机构及其审计费 用的议案	√
说明：请在对提案投票时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一。选择项下都 不打“√”、同时在两个选择项中打“√”、错填、字迹无法辨认的，均视为弃权。

委托人（签名）： （法人股东则由法定代表人 签名并加盖公章）
委托人持有股数和持股性质
受托人姓名：
受托人身份证号码：
签发日期：
有效期限：	自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

附件三：

中简科技股份有限公司

2020 年度股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称 股东账号 联系电话 联系地址 是否本人参会 身份证号码/统一 社会信用代码 股权登记日收市 持股数量 电子邮箱 邮政编码 备注

注：本表复印有效