Sinocare Inc. — Share Issue/Capital Change 2022

Jul 12, 2022

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证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2022-063 债券代码：123090 债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 12 日召开 第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程> 部分条款的议案》，现将相关内容公告如下：

一、公司注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于三诺生物股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》(证监许可〔2020〕2951 号)核准，三诺生物传感股份有限公司（以 下简称“公司”或“三诺生物”）于 2020 年 12 月 21 日向不特定对象共发行 500.00 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额 50,000.00 万元。经深 交所同意，公司可转换公司债券已于 2021 年 1 月 12 日起在深交所挂牌交易，债 券简称“三诺转债”，债券代码“123090”。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定以及《三 诺生物传感股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 的规定，“三诺转债”自 2021 年 6 月 25 日起可转换为公司股份。2021 年 6 月 25 日至 2022 年 6 月 30 日，共有 531 张“三诺转债”完成转股，合计转成 1,501 股 “三诺生物”股票。

2022 年 7 月 12 日，公司分别召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监 事会第十八次会议，审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格 暨回购注销部分限制性股票的议案》，公司 2017 年限制性股票激励计划第五个

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解锁期解锁条件未成就，根据《三诺生物传感股份有限公司 2017 年限制性股票 激励计划（草案）》相关规定，决定对激励计划第五个解锁期的全部限制性股票 547,200 股进行回购注销。

综上，公司注册资本将由人民币 564,767,534 元变更为人民币 564,221,835 元。

二、《公司章程》修订情况

公司根据上述实际情况，拟对《公司章程》相应条款依法进行修订，具体修 订条款对照如下：

序号	原章程内容	修订后的内容
	第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币
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	564,767,534元。	564,221,835元。
	第二十条 公司股份总数为564,767,534	第二十条 公司股份总数为564,221,835
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	股，股本结构为普通股564,767,534股。	股，股本结构为普通股564,221,835股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。具体变更内容以相关 市场监督管理部门最终核准为准。

本次修改公司章程需提请公司股东大会审议通过后正式生效。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇二二年七月十三日

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