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Feb 22, 2016

第二届监事会第二十三次会议决议公告

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2016-020

三诺生物传感股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第二十三次会 议于 2016 年 2 月 19 日上午 11 时在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2016 年 2 月 16 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为宁桂春女士、昌凯君女士及陈继东先 生，会议由监事会主席宁桂春女士召集并主持，公司董事会秘书黄安国先生（兼 任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及 《三诺生物传感股份有限公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，本次会议以现场书面投票表决方式通过如下决议：

审议通过《关于拟回购注销公司股权激励计划部分股票期权和限制性股票的 议案》

鉴于：（1）公司 2015 年实现扣除非经常性损益后净利润 12,881.59 万元，比 2012 年同期（12,111.61 万元）增加 769.98 万元，同比增长 6.36%，低于 80%， 股票期权第三个行权期行权/限制性股票第三次解锁/预留部分限制性股票第二次 解锁的绩效考核条件未全部实现，无法行权/解锁；（2）公司原限制性股票激励 对象中 9 人因个人原因离职并获得公司同意，且已办理完毕离职手续。原限制性 股票激励对象中 1 人书面放弃其已获授权的预留部分限制性股票。

经审核，监事会认为：根据公司《股权激励计划》和《股票期权与限制性股 票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（以下简称“《考核管理办法》”）的 相关规定，及公司 2013 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会决定对第三 个行权期的全部股票期权 1,266,362 份进行注销，对第三个解锁期的全部限制性

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第二届监事会第二十三次会议决议公告

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股票 415,921 股（未包含离职人员激励对象已获授的数量）与第二个解锁期的全 部预留部分限制性股票 218,378 股（未包含离职人员及书面放弃人员激励对象已 获授的数量）进行回购注销，同时决定对上述离职及书面放弃限制性股票的 10 人已获授权但未解锁的限制性股票（含预留部分限制性股票）80,756 股进行回购 注销。

董事会关于本次回购部分限制性股票的审议程序符合相关规定，决议合法有 效。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会 二〇一六年二月二十二日

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