Sinocare Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Dec 20, 2022

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证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2022-103 债券代码：123090 债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 7 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2022 年第三次临时股东大 会的通知》（公告编号：2022-100），公司于 2022 年 12 月 23 日（星期五）下午 14:30 召开 2022 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票 相结合的方式召开。现将会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和

• 《公司章程》的规定。

  • 4、会议召开时间：

  • （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 23 日（星期五）下午 14:30

  • （2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中：

• ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12

• 月 23 日（星期五）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

• ② 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 23 日（星期五）

• 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

  • 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将同

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时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限 内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。本次股东大 会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投 票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进 行投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、本次会议的股权登记日为：2022 年 12 月 19 日（星期一）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。即： 截止于 2022 年 12 月 19 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

• 8、现场会议召开地点：湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号，公

• 司 716 会议室。

二、会议审议事项

本次提交股东大会表决的提案具体如下：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数4 人
1.01	选举李少波先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举车宏菁女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举李心一女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举李晖（LI HUI）先生为公司第五届董事会非独立董	√

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	事
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3 人
2.01	选举康熙雄先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举袁洪先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举陈纪正女士为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2 人
3.01	选举欧阳柏伸先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举陈春耕先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
	非累积投票提案
4.00	《关于第五届董事会独立董事与外部董事津贴的议案》	√
5.00	《关于续聘2022 年度审计机构的议案》	√
6.00	《关于修订**<公司章程>**部分条款的议案》	√
7.00	《关于修订公司**<股东大会议事规则>**的议案》	√

上述第 1、2、3 项议案将对各候选人采用累积投票方式选举：应选非独立董 事 4 名，应选独立董事 3 名，应选非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数 为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应 选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选 举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审 核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述议案除第 3 项议案已经公司第四届监事会第二十一次会议审议通过外， 其余议案均已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司 于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告。

上述议案6、议案7属于特别决议议案，应当经出席本次股东大会的股东（包 括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》等规定的要求，为更好地维护中小投资者（指 除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以 外的其他股东）的利益，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公 开披露。

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三、会议登记等事项

（一）登记方式

1. 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明

书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

1. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、 身份证办理登记手续。

2. 异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填 写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真须在 2022 年 12 月 22 日 17:00 前送达公司，来信请寄：湖南省长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号 三诺生物传感股份有限公司投资者关系部，邮编 410205（来信信封请注明“股 东大会”字样）。

（二）登记时间：2022 年 12 月 19 日-2022 年 12 月 22 日，每日 9:00-11:30、 13:30-17:00。

（三）登记地址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号投资者关系部办 公室。

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要 说明的内容和格式详见附件一。

五、其他事项

1. 本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

2. 会议咨询及联系方式：公司投资者关系部 联系人：黄安国、许卉雨

• 电 话：0731-8993 5529 传 真：0731-8993 5530

• 地 址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号投资者关系部办公室

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邮政编码：410205 联系邮箱：investor@sinocare.com

1. 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开

• 十天前书面提交给公司董事会。

六、备查文件

• 1、三诺生物传感股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议；

• 2、三诺生物传感股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司 二〇二二年十二月二十一日

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：参会股东登记表 附件三：授权委托书

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码：350298

2. 普通股的投票简称：“三诺投票”

3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

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股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和

13:00-15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 23 日（现场股东大会召

开当日）9:15 至 15:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

三诺生物传感股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码:
股东账号:		持股数量:
联系电话:		电子邮箱:
联系地址：
邮编		是否本人参会：
备注：

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附件三:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席三诺生物传感 股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或单位名称：_________________________ ___________

委托人身份证或统一社会信用代码：___________________________

委托人证券账户号码：_______________________________________

委托人所持公司股份数量和性质：_____________________________

受托人姓名：_______________________________________________ 受托人身份证号码：_________________________________________

受托人在会议现场做出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：

受托人独立投票：□ （如选择该方式，受托人完全自主投票）。

委托人选择投票：□ （如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决定 做出明确选择，在下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，否 则无效,该项计为弃权票；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则 无效,该项计为弃权票）。

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选4人	选举票数
1.01	选举李少波先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举车宏菁女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举李心一女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举李晖（LI HUI）先生为公司第五届董事会非独立董事	√

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2.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选3人	选举票数	选举票数	选举票数
2.01	选举康熙雄先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举袁洪先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举陈纪正女士为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选2人	选举票数
3.01	选举欧阳柏伸先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举陈春耕先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案
4.00	《关于第五届董事会独立董事与外部董事津贴的议案》	√
5.00	《关于续聘2022 年度审计机构的议案》	√
6.00	《关于修订**<公司章程>**部分条款的议案》	√
7.00	《关于修订公司**<股东大会议事规则>**的议案》	√

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 2、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（委托人为法人的应由法定代表人签字或盖章，并加盖单位公 章）：

年 月 日

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法定代表人证明书（适用于法人股东）

兹证明 先生（女士）系本公司（企业）法定代表人。

公司/企业（盖章）

年 月 日

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