Sinocare Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Dec 7, 2018

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2018-103

三诺生物传感股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中国人民共和国公司法》和《三诺生物传感股份有限公司章程》的有 关规定，经三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三 十次会议审议通过，决定于 2018 年 12 月 28 日（星期五）召开 2018 年第三次临 时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和

《公司章程》的规定。

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2018 年 12 月 28 日（星期五）下午 14:30

• （2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中：

• ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 12

• 月 28 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

② 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 12 月 27 日（星期四） 下午 15:00 至 2018 年 12 月 28 日（星期五）下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将同 时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限 内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。本次股东大

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会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投 票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进 行投票的，以第一次投票结果为准。

• 6、本次会议的股权登记日为：2018 年 12 月 21 日（星期五）

• 7、出席对象

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即：截止于 2018

• 年 12 月 21 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

• 8、现场会议召开地点：湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号，公

• 司 716 会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司 于 2018 年 12 月 8 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事会第三十次会议决议公告》及 相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏 目可以投票
非累积投票提案

非累积投票提案

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2

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1.00 《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》 √

四、会议登记等事项

（一）登记方式

1. 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、 身份证办理登记手续。

3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2018 年 12 月 27 日 17:00 前送达公司， 来信请寄：湖南省长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号三诺生物传感股份有 限公司投资者关系部，邮编 410205（来信信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：2018 年 12 月 26 日、27 日，每日 9:00-11:30、13:30-17:00。 （三）登记地址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号投资者关系部办 公室。

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要 说明的内容和格式详见附件一。

六、其他事项

1. 本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

2. 会议咨询及联系方式：公司投资者关系部

联系人：黄安国、潘曙光

电 话：0731-8993 5529 传 真：0731-8993 5530

地 址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号投资者关系部办公室 邮政编码：410205 联系邮箱：investor@sinocare.com

1. 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开

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十天前书面提交给公司董事会。

七、备查文件

1. 公司第三届董事会第三十次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此通知。

三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇一八年十二月八日

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：参会股东登记表 附件三：授权委托书

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码：365298

2. 普通股的投票简称：“三诺投票”

3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 27 日（现场股东大会召 开前一日）下午 15:00，结束时间为 2018 年 12 月 28 日（现场股东大会结束当日） 下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

三诺生物传感股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码:
股东账号:		持股数量:
联系电话:		电子邮箱:
联系地址：
邮编		是否本人参会：
备注：

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附件三:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席三诺生物传感 股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或单位名称：____ __

委托人身份证或统一社会信用代码：_________

委托人证券账户号码：_________

委托人所持公司股份数量和性质：_____

受托人姓名：___________

受托人身份证号码：___________

受托人在会议现场做出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：

受托人独立投票：□ （如选择该方式，受托人完全自主投票）。

委托人选择投票：□ （如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决定 做出明确选择，在下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，否 则无效,该项计为弃权票；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则 无效,该项计为弃权票）。

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	打勾的栏目 可以投票
非累积投 票提案
1.00	《关于聘任2018年度审计机构的议案》	√

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 2、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（委托人为法人的应由法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章）：

年 月 日

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法定代表人证明书（适用于法人股东）

兹证明 先生（女士）系本公司（企业）法定代表人。

公司/企业（盖章）

年 月 日

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