Sinocare Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

May 5, 2017

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2017-041

三诺生物传感股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中国人民共和国公司法》和《三诺生物传感股份有限公司章程》的有 关规定，经三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七 次会议审议通过，决定于 2017 年 5 月 26 日（星期五）召开 2017 年第二次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和

《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年 5 月 26 日（星期五）下午 14:30

（2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 5 月 26 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

② 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 5 月 25 日（星期四） 下午 15:00 至 2017 年 5 月 26 日（星期五）下午 15:00 期间的任意时间。

1. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将同 时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限 内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。本次股东大

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会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投 票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进 行投票的，以第一次投票结果为准。

1. 本次会议的股权登记日为：2017 年 5 月 19 日（星期五）

2. 7．出席对象

3. （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即：截止于 2017

4. 年 5 月 19 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师；

• （4）其他相关人员。

• 现场会议召开地点：湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号，公

司 716 会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于〈三诺生物传感股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草

案）〉及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）

• 1.1 激励计划的目的；

• 1.2 激励对象的确定依据和范围；

• 1.3 限制性股票的来源、种类和数量；

• 1.4 限制性股票的授予分配；

• 1.5 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期；

• 1.6 限制性股票的授予价格及确定办法；

• 1.7 限制性股票的获授与解除限售条件；

• 1.8 激励计划的实施程序；

• 1.9 调整限制性股票数量和授予价格的方法和程序；

• 1.10 激励计划的的会计处理与业绩影响；

• 1.11 公司和激励对象发生特定情形时本激励计划的执行；

• 1.12 限制性股票回购注销原则；

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1.13 公司与激励对象各自的权利和义务；

• 1.14 激励计划的变更、终止及其他事项。

2、审议《关于〈三诺生物传感股份有限公司限制性股票激励计划实施考核 管理办法〉的议案》

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理三诺生物传感股份有限公司限 制性股票激励计划有关事项的议案》

上述议案均已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司 于 2017 年 5 月 6 日在中国证监会指定创业板信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公 告编号：2017-039）及相关公告。

以上议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联 关系的股东，应当对以上议案回避表决。

根据中国证监会发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定， 上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东 征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对上述股权激 励相关审议事项的投票权。

会议将听取公司监事会关于《公司股票期权激励计划授予激励对象名单的核 查意见》的说明。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：所有提案（特别决议议案）	√

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1.00	《关于〈三诺生物传感股份有限公司2017 年限制性股 票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
1.01	激励计划的目的	√
1.02	激励对象的确定依据和范围	√
1.03	限制性股票的来源、种类和数量	√
1.04	限制性股票的授予分配	√
1.05	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期	√
1.06	限制性股票的授予价格及确定办法	√
1.07	限制性股票的授予与解除限售条件	√
1.08	激励计划的实施程序	√
1.09	调整限制性股票数量和授予价格的方法和程序	√
1.10	激励计划的会计处理与业绩影响	√
1.11	公司和激励对象发生特定情形时本激励计划的执行	√
1.12	限制性股票回购注销原则	√
1.13	公司与激励对象各自的权利和义务	√
1.14	激励计划的变更、终止及其他事项	√
2.00	《关于〈三诺生物传感股份有限公司限制性股票激励计 划实施考核管理办法〉的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理三诺生物传感股 份有限公司限制性股票激励计划有关事项的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式

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1. 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理 登记手续。

3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2017 年 5 月 25 日 17:00 前送达公司， 来信请寄：湖南省长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号三诺生物传感股份有 限公司投资者关系部，邮编 410205（来信信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：2017 年 5 月 23-25 日，每日 9 :00-11: 30、13 :30-17: 00。

（三）登记地址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号投资者关系部办 公室

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要 说明的内容和格式详见附件 1。

六、其他事项

1. 本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

2. 会议咨询及联系方式：公司投资者关系部

联系人：黄安国、王 瑞

电 话：0731-8993 5529 传 真：0731-8993 5530

地 址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号投资者关系部办公室

邮政编码：410205 联系邮箱：investor@sinocare.com

1. 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开

十天前书面提交给公司董事会。

七、备查文件

1. 公司第三届董事会第七次会议决议；

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2. 深交所要求的其他文件。

特此通知。

三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇一七年五月六日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程 附件 2：参会股东登记表 附件 3：授权委托书

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码：365298

2. 普通股的投票简称：“三诺投票”

3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年 5 月 26 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 25 日（现场股东大会召 开前一日）下午 15:00，结束时间为 2017 年 5 月 26 日（现场股东大会结束当日） 下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

三诺生物传感股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码:
股东账号:		持股数量:
联系电话:		电子邮箱:
联系地址：
邮编		是否本人参会：
备注：

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附件3:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席三诺生物传感 股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或单位名称：_____ 委托人身份证或统一社会信用代码：_____ 委托人证券账户号码：_______ 委托人所持公司股份数量和性质：____ 受托人姓名：_______ 受托人身份证号码：_________ 受托人在会议现场做出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：

受托人独立投票：□ （如选择该方式，受托人完全自主投票）。 委托人选择投票：□ （如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决定 做出明确选择，在下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，否 则无效,该项计为弃权票；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则 无效,该项计为弃权票）。

		备注	同意	反对	弃权
提案 编码
	提案名称	打勾的栏目 可以投票
100	总议案：所有提案（特别决议议案）	√
1.00	《关于〈三诺生物传感股份有限公司2017 年限制性股票激 励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
1.01	激励计划的目的	√
1.02	激励对象的确定依据和范围	√
1.03	限制性股票的来源、种类和数量	√
1.04	限制性股票的授予分配	√

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1.05	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期	√
1.06	限制性股票的授予价格及确定办法	√
1.07	限制性股票的授予与解除限售条件	√
1.08	激励计划的实施程序	√
1.09	调整限制性股票数量和授予价格的方法和程序	√
1.10	激励计划的会计处理与业绩影响	√
1.11	公司和激励对象发生特定情形时本激励计划的执行	√
1.12	限制性股票回购注销原则	√
1.13	公司与激励对象各自的权利和义务	√
1.14	激励计划的变更、终止及其他事项	√
2.00	《关于〈三诺生物传感股份有限公司限制性股票激励计划实 施考核管理办法〉的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理三诺生物传感股份有 限公司限制性股票激励计划有关事项的议案》	√

委托人签名（委托人为法人的应由法定代表人签字或盖章，并加盖单位公 章）：

年 月 日

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法定代表人证明书（适用于法人股东）

兹证明 先生（女士）系本公司（企业）法定代表人。

公司/企业（盖章）

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