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May 16, 2014

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2014-050

三诺生物传感股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中国人民共和国公司法》和《三诺生物传感股份有限公司章程》的有 关规定，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一 次会议审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2014 年 6 月 5 日（星期四）上午 10:00 时召开 2014 年第一次临时股东大会，现将会 议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1．会议时间：2014年6月5日（星期四）上午10:00时

2．会议地点：长沙高新技术产业开发区谷苑路265号公司四楼培训室

3．召集人：三诺生物传感股份有限公司董事会

4．股权登记日：2014 年 5 月 28 日（星期三）

5．表决方式：现场投票表决

6．出席对象

（1）截止 2014 年 5 月 28 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公 司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议议案

1. 审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

此议案属于特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所

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持表决权的三分之二以上通过。待此议案经本次股东大会审议通过后，股东大会 将授权董事会办理公司章程备案、营业执照变更登记等相关事宜。

三、会议登记方法

1．会议登记时间：2014 年 6 月 3-4 日，上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00。

2．登记方法：法人股东凭单位证明、深交所股票账户卡、出席人身份证原 件办理登记手续。公众股东凭本人身份证原件、深交所股票账户卡和持股凭证办 理登记手续。委托出席的代理人必须持本人身份证原件和授权委托书。异地股东 可采用信函或传真进行登记。

3．登记地址：长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号公司四楼投资者关系 部办公室。

4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

四、联系方式

联系人：黄安国、王瑞 电话：0731-89935529 传真：0731-89935530 公司住所：长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号 邮政编码：410205 联系邮箱：investor@sinocare.com

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

六、备查文件

1、三诺生物传感股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

三诺生物传感股份有限公司董事会 2014 年 5 月 17 日

附件一：《股东参会登记表》 附件二：《授权委托书》

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附件一：

三诺生物传感股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名:	身份证号:
股东账号:	持股数:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址：	邮编:
是否本人参会：	备注：

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附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席三诺生物传感 股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。 表决指示：

（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权 用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案	表决意见
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案

委托股东姓名及签章：_____ 身份证或营业执照号码：___ 委托股东持股数：____ 委托人股票账号：____ 受托人签名：_____ 受托人身份证号码：____ 委托日期：_____

• 注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单位公章。

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