Sinocare Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 2, 2013

证券代码：300298 证券简称：三诺生物公告编号：2013-060

三诺生物传感股份有限公司

关于召开2013 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中国人民共和国公司法》和《三诺生物传感股份有限公司章程》的有 关规定，经三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三 次会议审议通过，决定于 2013 年 12 月 6 日（星期五）召开 2013 年第三次临时 股东大会，会议通知已于 2013 年 11 月 19 日刊登于中国证监会指定的信息披露 网站。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就会议有 关事项再次提示公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1．会议时间：

（1）现场会议时间：2013 年 12 月 6 日（星期五）下午 14:30-16:30。

（2）网络投票时间：2013 年 12 月 5 日（星期四）下午 15:00-2013 年 12 月

6 日（星期五）下午 15:00。其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013 年 12 月

6 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013 年 12 月 5 日（星期四）下午 15:00-2013 年 12 月 6 日（星期五）下午 15:00 期间的任意时 间。

2．现场会议召开地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号公 司会议室

3．召集人：三诺生物传感股份有限公司董事会

• 4．股权登记日：2013 年 12 月 2 日（星期一）

• 5.召开方式：采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票相结合的方式。

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公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

1. 投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7．出席对象

• （1）截止 2013 年 12 月 2 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公 司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他相关人员。

二、会议审议事项

• 1、《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订

• 稿）》及其摘要（各子议案需要逐项审议）；

• 1.1 激励对象的确定依据和范围；

• 1.2 激励计划授出股票期权及限制性股票涉及的标的股票来源、种类和数量；

• 1.3 激励对象的期权与限制性股票授予分配情况；

• 1.4 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；限

• 制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期；

• 1.5 股票期权的行权价格或行权价格的确定办法；限制性股票的授予价格或

• 授予价格的确定办法；

• 1.6 股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件；

• 1.7 激励计划的调整方法和程序；

• 1.8 股票期权及限制性股票的会计处理；

• 1.9 股票期权及限制性股票的授予和行权或解锁程序；

• 1.10 限制性股票回购注销原则；

• 1.11 公司与激励对象的权利和义务；

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1.12 激励计划的变更、终止及其他事项。

2、审议《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施 考核管理办法（修订稿）》的议案

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激 励计划相关事宜的议案》

以上议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。

根据中国证监会发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定， 上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东 征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对上述股权激 励相关审议事项的投票权。

会议将听取公司监事会关于《公司股票期权激励计划授予激励对象名单的核 查意见》的说明。 三、会议登记方法

1.登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2013 年 12 月 5 日 17:00 前送达公司， 来信请寄：湖南省长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号三诺生物传感股份有 限公司投资者关系部，邮编 410205（信封请注明“股东大会”字样）。

2.登记时间：2013 年 12 月 4 日、5 日，每日 9 :00—11: 30、13 :30—17: 00。

3.登记地址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号 4 楼投资者关系部办 公室。

4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前

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半小时到会场办理登记手续。

四、联系方式

联系人：黄安国、王瑞

电话：0731-8993 5529 传真：0731-8993 5530

地址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号投资者关系部办公室 邮政编码：410013

联系邮箱：investor@sinocare.com

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网 络投票程序如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）投票时间

本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2013 年 12 月 6 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 （2）投票方式

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表 决事项进行投票表决。

投票代码：365298；投票简称：三诺投票

（3）具体投票程序

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下：

①输入买入指令；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00 元代表总 议案，1.00 元代表议案 1，对于议案 1 中有多个需要表决的子议案，1.00 元代表 对议案 1 下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案 1 中子议案（1），1.02 元代表 议案 1 中子议案（2），依此类推；2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以 相应的价格分别申报。如股东对议案 1 下的所有子议案均表示相同意见，则可以 只对议案 1 进行投票；如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，

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则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价 格如下表所示：

议案	议案内容	对应申报价格
总议案	以下三项议案	100.00
1	《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票 激励计划（草案修订稿）》及其摘要	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	激励计划授出股票期权及限制性股票涉及的标的股票 来源、种类和数量	1.02
1.3	激励对象的期权与限制性股票授予分配情况	1.03
1.4	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行 权日和禁售期；限制性股票激励计划的有效期、授予 日、锁定期、解锁日和禁售期	1.04
1.5	股票期权的行权价格或行权价格的确定办法；限制性 股票的授予价格或授予价格的确定办法	1.05
1.6	股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权 或解锁的条件	1.06
1.7	激励计划的调整方法和程序	1.07
1.8	股票期权及限制性股票的会计处理	1.08
1.9	股票期权及限制性股票的授予和行权或解锁程序	1.09
1.10	限制性股票回购注销原则	1.10
1.11	公司与激励对象的权利和义务	1.11
1.12	激励计划的变更、终止及其他事项	1.12
2	《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票 激励计划实施考核管理办法（修订稿）》	2.00

	3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与 限制性股票激励计划相关事宜的议案》	3.00

注：议案 1 含 12 个子议案，对 1.00 进行投票视为对议案 1 全部子议案进行 一次表决；对总议案 100.00 进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意 见的一次性表决。

② 在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

② 在“委托数量”项下填报表决	意见，对应的申报股数如下：
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④确认投票委托完成。

（4）投票规则

①股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

②在股东对总议案进行投票表决时，若股东先对某项或某几项议案投票表决， 再对总议案投票表决，则该项或该几项议案以先表决的意见为准，其他未表决的 议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对其中某一项 或几项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③络投票不能撤单。

④对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。 ⑤同一股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

（5）不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登录深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个 人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票系统的投票程序

（1）投票时间

本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2013 年 12 月 5 日（星期四）下午 15:00-2013 年 12 月 6 日（星期五）下午 15:00 期间的任意时间。

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（2）股东获取身份认证的流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn，进入“密码服务专区”；点击“申请密码”，

填写“姓名”、“证件号”（身份证号）、“证券账户号”等资料，设置 6-8 位 的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

• ②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。

激活服务密码。
买入证券	买入价格	买入股数
三诺生物	1.00	4位数字的激活校验码

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 发出的，则该服务密码当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，则该服务密码次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激 活方法类似。如下：

活方法类似。如下：
买入证券	买入价格	买入股数
三诺生物	2.00	大于1的整数

申请数字证书的，可想深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• （ 3 ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn，进入“会议列表”专区；在“上市公司股 东大会列表”中选择“三诺生物传感股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会 投票”。

• ②点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和

• “服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录。 ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

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④确认并发送投票结果。

六、其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

• 2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

• 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

2013 年 12 月 3 日

附件一：2013 年第三次临时股东大会参会股东登记表 附件二：授权委托书

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附件一：

三诺生物传感股份有限公司

2013 年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名:	身份证号:
股东账号:	持股数:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址：	邮编:
是否本人参会：	备注：

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附件二:

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席三诺生物传感股份有限公司 2013年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示： （说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权 用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案	表决意见
1	《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励 计划（草案修订稿）》及其摘要
1.1	激励对象的确定依据和范围
1.2	激励计划授出股票期权及限制性股票涉及的标的股票来源、 种类和数量
1.3	激励对象的期权与限制性股票授予分配情况
1.4	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和 禁售期；限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、 解锁日和禁售期
1.5	股票期权的行权价格或行权价格的确定办法；限制性股票的 授予价格或授予价格的确定办法
1.6	股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁 的条件
1.7	激励计划的调整方法和程序
1.8	股票期权及限制性股票的会计处理
1.9	股票期权及限制性股票的授予和行权或解锁程序
1.10	限制性股票回购注销原则

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1.11	公司与激励对象的权利和义务
1.12	激励计划的变更、终止及其他事项
2	《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励 计划实施考核管理办法（修订稿）》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制 性股票激励计划相关事宜的议案》

委托股东姓名及签章：_____ 身份证或营业执照号码：___ 委托股东持股数：____ 委托人股票账号：____ 受托人签名：_____ 受托人身份证号码：____ 委托日期：_____

注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会

结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章。

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