Sinocare Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Mar 11, 2013

证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2013-016

三诺生物传感股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《中国人民共和国公司法》和《三诺生物传感股份有限公司章程》的有 关规定，经三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十 六次会议审议通过，决定于 2013 年 3 月 27 日（星期三）召开 2013 年第一次股 东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1．会议时间：2013年3月27日（星期三）上午9时30分

• 2．会议地点：公司会议室

• 3．召集人：三诺生物传感股份有限公司董事会

• 4．股权登记日：2013年3月21日（星期四）

• 5．表决方式：现场投票

• 6．出席对象

• （1）截止2013年3月21日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的 股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

• 7．会议地点：长沙国家高新区火炬城集贤路28号公司五楼会议室

• 二、会议审议内容

• 1、审议《关于利用自有闲置资金对外提供委托贷款的议案》

• 2、审议《关于修改<公司章程>部分条款并委托董事会办理工商变更登记的

议案》

上述议案详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关内容。

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三、会议登记方法

1.登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2013年3月26日17:00 前送达公司， 来信请寄：湖南省长沙市高新区火炬城集贤路28号三诺生物传感股份有限公司投 资者关系部，邮编410013（信封请注明“股东大会”字样）。

2.登记时间：2013年3月25日、26日，每日9 :00—11: 30、13 :30—17: 00。

3.登记地址：长沙市高新区火炬城晶鑫科技园综合楼（集贤路28号）6楼投 资者关系部办公室。

4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 半小时到会场办理登记手续。

四、联系方式

联系人：王 瑞 邮政编码：410013

电 话：0731-8819 7298 传 真：0731-8819 7000 公司办公地址：长沙国家高新区火炬城集贤路 28 号

联系邮箱：investor@sinocare.com.cn

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

附：1、《股东参会登记表》

2、《授权委托书》

三诺生物传感股份有限公司董事会

2013年3月11日

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附件一：

三诺生物传感股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名:	身份证号:
股东账号:	持股数:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址：	邮编:
是否本人参会：	备注：

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附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席三诺生物传感 股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。 表决指示：

（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权 用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案	表决意见
1	关于利用自有闲置资金对外提供委托贷款的议案
2	关于修改《公司章程》部分条款并委托董事会办理工商变更 登记的议案

委托股东姓名及签章：_____ 身份证或营业执照号码：___ 委托股东持股数：____ 委托人股票账号：____ 受托人签名：_____ 受托人身份证号码：____ 委托日期：_____

• 注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单位公章。

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