Sinocare Inc. — Governance Information 2013

Sep 27, 2013

三诺生物传感股份有限公司

《公司章程》修改对照表

条款编号	原条款	修改后的条款
第一条	为维护长三诺生物传感技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。	为维护三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第四条	公司注册名称：长沙三诺生物传感技术股份有限公司公司英文名称：Changsha Sinocare Co.,Ltd.	公司注册名称：三诺生物传感股份有限公司公司英文名称：Sinocare Inc.
第五条	公司住所：长沙高新技术产业开发区M0栋北三楼邮政编码：410013	公司住所：长沙市国家高新技术开发区谷苑路265号邮政编码：410205
第六条	公司注册资本为人民币8,800万元。	公司注册资本为人民币13,200万元。
第十九条	公司股份总数为8,800万股，股份结构为普通股8,800万股。	公司股份总数为13,200万股，股份结构为普通股13,200万股。
第四十条	公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不得利用关联交易、利润分配、资产重组、垫付费用、对外投资、资金占用、借款担保等方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。	公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不得利用关联交易、利润分配、资产重组、垫付费用、对外投资、资金占用、借款担保等方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。公司控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；

（二）通过银行或非银行金融机构向关联 方提供委托贷款； （三）委托控股股东及其他关联方进行投 资活动； （四）为控股股东及其他关联方开具没有 真实交易背景的商业承兑汇票； （五）代控股股东及其他关联方偿还债 务； （六）中国证监会认定的其他方式。 公司董事会建立对大股东所持公司股份 的“占用即冻结”的机制，董事会发现控股股 东侵占公司资产时，应立即申请对控股股东所 持公司股份进行司法冻结，控股股东不能以现 金清偿其所侵占公司资产的，通过变现其所持 公司股份偿还侵占资产。 如董事会发现控股股东侵占公司资产时 未按照前款规定启动“占用即冻结”机制，公司 连续 180 日以上单独或者合计持有公司已发行 股份 1%以上的股东，可以书面请求监事会启 动前述“占用即冻结”机制。 如监事会收到前款规定的股东书面请求 后拒绝启动前述“占用即冻结”机制，或者自 收到请求之日起 30 日内未启动该机制，或者 情况紧急、不立即启动该机制会使公司利益受 到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为 了公司的利益以自己的名义直接申请对控股 股东所持公司股份进行司法冻结。 公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公 司资金安全。公司董事、高级管理人员协助、 纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时， 公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处 分和对负有严重责任董事予以罢免的程序。

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三诺生物传感股份有限公司董事会 2013 年 9 月 27 日