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Apr 6, 2023

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证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2023-019 债券代码：123090 债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”或“三诺生物”）于 2023 年 4 月 6 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议并通 过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施 方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对部分募 投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，本次募投项目延期事 项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一） 2018 年重组配套募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准三诺生物传感股份有限公司向 建投嘉孚（上海）投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2018]38 号），公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过 50,265 万元。 公司根据发行方案已经实际向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 27,987,193 股，发行价格为人民币 17.96 元 / 股，募集资金总额人民币 502,649,986.28 元，扣除各项发行费用人民币 16,737,999.73 元后，募集资金净额 为人民币 485,911,986.55 元。该项募集资金已于 2018 年 2 月 27 日全部到账，并 由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2018CSA10598 号《验

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资报告》。

根据《三诺生物传感股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书 （修订稿）》、《关于公司变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号： 2020-021），公司本次募集资金投资项目具体情况如下：

单位：人民币 / 万元

序 号				募集资金承	项目达到预定可
	项目	实施主体	项目投资总额
				诺投资总额	使用状态日期
1	慢性疾病健康管理监测产 品产能扩建项目	三诺生物	26,079.13	8,522.42	2020年3月
2	智慧健康项目（互联网+ 生物传感+健康管理）	三诺健康	33,415.00	25,728.73	2020年11月
3	CGMS（连续血糖监测系 统）研发及临床验证项目	三诺生物	16,727.80	15,138.29	2023年4月
	合计		76,221.93	49,389.44	-

注：1、“慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目”和“智慧健康项目”均已结项， 相应募集资金专用账户均已注销。

2、公司分别于 2020 年 3 月 17 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次 会议、2020 年 4 月 9 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于发行股份购买 资产并募集配套资金部分募投项目结项并将节余募集资金变更用于 CGMS（连续血糖监测 系统）研发及临床验证项目的议案》。鉴于公司全资子公司三诺健康管理有限公司及其全资 子公司 Polymer Technology Systems,Inc.已共同完成原有募集资金项目“慢性疾病健康管理监 测产品产能扩建项目”新增产能建设。为提高募集资金使用效率，公司将节余募集资金及利 息余额变更用于 CGMS（连续血糖监测系统）研发及临床验证项目。

（二） 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意三诺生物传感股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2951 号）的核 准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 5,000,000 张，共计募集资金总 额为人民币 500,000,000.00 元，本次募集资金扣除承销及保荐费用人民币 7,000,000.00 元（含税）后，实际收到可转换公司债券募集资金人民币 493,000,000.00 元。本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除各项与发行有关 的费用人民币 9,966,126.68 元后，实际可使用募集资金净额为人民币

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490,033,873.32 元。该项募集资金已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了 XYZH/2020CSAA10028 号《验资报告》。

根据《三诺生物传感股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除相关中介费 用后，将用于募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：人民币 / 万元

序 号				募集资金承	项目达到预定可
	项目	实施主体	项目投资总额
				诺投资总额	使用状态日期
1	iPOCT（智慧化即时检测） 产品产能扩建项目	三诺生物	25,000.00	25,000.00	2023年1月
2	CGMS（连续血糖监测系 统）产能建设项目	三诺生物	16,419.00	15,000.00	2023年1月
3	补充流动资金	三诺生物	10,000.00	9,003.39	-
	合计		51,419.00	49,003.39	-

注：2021 年，“补充流动资金”项目募集资金已使用完毕，相应募集资金专用账户已 注销。

二、募集资金投资项目投资进展情况

截至 2022 年 12 月 31 日，2018 年重组配套募集资金投资项目中的“慢性疾 病健康管理监测产品产能扩建项目”、“智慧健康项目”已按期结项，公司在建募 投项目进展情况如下：

单位：人民币 / 万元

序 号	募集资金投资项目	募集资金承诺 投资总额（1）	累计投入募 集资金（2）	投资进度 （3）=(2)/(1)
1	CGMS（连续血糖监测系统）研发 及临床验证项目	15,138.29	10,371.05	68.51%
2	iPOCT（智慧化即时检测）产品产 能扩建项目	25,000.00	22,407.03	89.63%
3	CGMS（连续血糖监测系统）产能 建设项目	15,000.00	12,645.61	84.30%
	合计	55,138.29	45,423.69	82.38%

三、募集资金投资项目延期的原因及具体情况

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层密切关注项目建设情况，结合实

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际需要，审慎规划募集资金使用。受宏观经济波动等客观因素影响，人员往来受 阻、定制化设备的购置及安装、国内外注册进度及工程建设等多方面出现不同程 度放缓，因此“CGMS（连续血糖监测系统）研发及临床验证项目”、“iPOCT（智 慧化即时检测）产品产能扩建项目”、“CGMS（连续血糖监测系统）产能建设项 目”整体实施进度比原计划有所延缓。

为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投 项目的实际进展情况，经审慎研究论证，在不涉及项目实施主体、实施地点、募 集资金投资用途的变更，项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，决定将募 投项目“CGMS（连续血糖监测系统）研发及临床验证项目”预计达到可使用状 态的日期延长至 2024 年 12 月、“iPOCT（智慧化即时检测）产品产能扩建项目”、 “CGMS（连续血糖监测系统）产能建设项目”预计达到可使用状态的日期延长 至 2024 年 1 月，具体情况如下：

序号	项目名称	原计划项目达到预 定可使用状态日期	调整后项目达到预 定可使用状态日期
1	CGMS（连续血糖监测系统）研发及 临床验证项目	2023年4月	2024年12月
2	iPOCT（智慧化即时检测）产品产能 扩建项目	2023年1月	2024年1月
3	CGMS（连续血糖监测系统）产能建 设项目	2023年1月	2024年1月

四、募集资金投资项目延期对公司的影响

公司本次对募集资金投资项目延期，是公司根据项目现阶段实施情况而做出 的审慎决定，仅涉及项目投资进度的调整，未改变募投项目的实施地点、实施主 体、募投项目的总投资额和建设内容，不存在改变或变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情形。本次对募集资金投资项目的延期是为了更好地保证募投项目 实施质量，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司实际情况和长期发展 规划。

五、独立董事、监事会、保荐机构的相关意见

（一）独立董事意见

经核查，我们认为：本次募集资金投资项目的延期，是公司根据募投项目实

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施进展情况所作出的审慎决定，对原定规划时间进行的合理调整，符合公司长期 发展战略和业务布局，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不 利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上 述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。综上，我们一致同意公司对募集资 金投资项目进行延期。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司结合募投项目实施过程的内外部实际情况对公司 对募集资金投资项目进行延期，符合公司的整体规划和全体股东利益，仅涉及调 整募投项目的投资进度，未涉及募投项目的实施地点、实施方式、募投项目的总 投资额等，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在改变或变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司目前的生产经营实产生不利影 响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。 因此同意公司本次募集资金投资项目的延期事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次部分募投项目延期未改变项目实施主体、募集 资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利 益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次部分募投项目延期不会对 公司的正常经营产生不利影响。

六、备查文件

• 1、三诺生物传感股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；

• 2、三诺生物传感股份有限公司第五届监事会第二次会议决议；

• 3、三诺生物传感股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二次会议

• 相关事项的独立意见；

• 4、中信证券股份有限公司出具的《关于三诺生物传感股份有限公司部分募

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集资金投资项目延期的专项核查报告的核查意见》。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二三年四月七日

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