Sinocare Inc. — Capital/Financing Update 2022

Jan 5, 2022

三诺生物传感股份有限公司

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证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2022-003 债券代码：123090 债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

关于认购韩国EOFLOW新股的进展公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

基于为糖尿病患者提供创新性和系统性的智慧医疗解决方案方面的良好合 作前景，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”或“三诺生物”）于 2021 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议， 审议并通过《关于与韩国 EOFLOW 签署<新股认购合同>的议案》，同意使用自 有资金以每股 52,575 韩元的价格认购韩国 EOFLOW CO., LTD（以下简称 “EOFLOW”）拟发行的 175,312 股普通股，认购金额合计 9,217,028,400 韩元（系 上述目标股份的股数乘以每股发行价格的金额），具体情况详见公司在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于与韩国 EOFLOW 签署<新股认购合 同>的公告》（公告编号：2021-091）。

二、交易进展情况

根据公司与 EOFLOW 于 2021 年 10 月 26 日签署的《新股认购合同》，韩国 EOFLOW 公司于合同缴款日/交易交割日即 2021 年 12 月 27 日，收到公司汇出 的认购价款 9,217,028,400 韩元，按照 2021 年 12 月 27 日的人民币兑换韩币交易 汇率折合人民币 49,902,698.43 元，用于认购 EOFLOW 发行的 175,312 股普通股。

EOFLOW 公司已于 2021 年 12 月 31 日完成本次增资登记，并于 2021 年 1 月 3 日提交了有关新股发行注册登记申请，本次认购后，公司持有 EOFLOW 股 份 175,312 股，占其总股本 11,745,532 股（以 EOFLOW 股权登记日 2021 年 12

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月 28 日总股本测算）1.50%。上述股份自交易交割日起锁定 1 年。

根据《新股认购合同》，EOFLOW 应当在交易交割日以后执行下列各项事宜： 按照《中外合资经营合同》项下的日程履行对合资公司的出资义务；根据本案合 资合同的约定及发行公司与投资方协商一致的其他条件向本案合资公司转移（包 括授权使用）或支援在中国境内生产 EOPUMP 所需的技术、知识产权、技术诀 窍(KNOW-HOW)及制造工艺。

三、对公司的影响

本次新股认购的资金来源为上市公司自有资金，不存在损害上市公司及股东 利益的情形，符合公司及全体股东的长远共同利益。本次投资短期内不会对公司 的经营业绩和财务状况产生重大影响，未来随着三诺生物实时持续葡萄糖监测系 统（CGMS）的应用，将其与 EOFLOW 智能可穿戴式胰岛素泵系统结合，将为 糖尿病患者提供创新性和系统性的智慧医疗解决方案，从而提高糖尿病等慢性疾 病患者的生活质量，有利于公司长期战略目标的实现。

公司将依据法律法规及监管部门的有关规定及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二二年一月五日