Sinocare Inc. — Capital/Financing Update 2020

Jan 6, 2020

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2020-002

三诺生物传感股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2019 年 7 月 12 日，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）召开第 三届董事会第三十五次会议审议并通过《关于向有关银行申请综合授信及为关联 方提供担保的议案》，同意公司继续为深圳市心诺健康产业投资有限公司（以下 简称“心诺健康”）金额不超过人民币拾亿元的银行综合授信提供担保，担保期限 自协议生效之日起三年（公司独立董事已就此事项发表了事前认可和独立意见）。 2019 年 7 月 30 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了前述对外 担保的相关事项。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的《三诺生物传感股份 有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2019-044）、《三 诺生物传感股份有限公司关于申请银行综合授信及为关联方提供担保的公告》 （公告编号：2019-047）、《三诺生物传感股份有限公司 2019 年第一次临时股东 大会决议公告》（公告编号：2019-055）。

二、担保进展情况

近日，公司与中国民生银行股份有限公司长沙分行（以下简称“民生银行长 沙分行”）签订《开立保函／备用信用证协议》，根据协议安排，由民生银行长沙 分行向中国民生银行股份有限公司贵阳分行（以下简称“民生银行贵阳分行”）出 具借款保函，公司为心诺健康向民生银行贵阳分行申请金额为人民币 3,100 万元 的流动资金贷款提供担保，期限为两年。同时公司解除了此前与民生银行长沙分 行签订的《质押合同》，以及与浙商银行股份有限公司长沙分行签订的《质押合 同》（具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的《三诺生物传感股份有限公司关 于为子公司提供担保的进展公告》，公告编号：2019-073、2019-086）。

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上述担保在公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的担保额度范围内, 无需提请公司董事会及股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

公司名称：深圳市心诺健康产业投资有限公司 成立时间：2015年4月27日 注册资本：10,000万元

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 法定代表人：李少波 公司类型：有限公司

主营业务：投资医疗与健康产业，投资生物技术产业，生物技术研发，医疗 器械的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，健康养生管理咨询（不含医 疗行为），投资管理、投资咨询，受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、 证券资产管理业务）。

2、被担保人与本公司的关系：

被担保人系本公司的参股子公司，公司持有其39.742%的股份，本公司控股 股东李少波先生持有其44.697%的股份，属于本公司的关联法人。

四、担保协议的主要内容

1、《开立保函／备用信用证协议》

（1）甲方：三诺生物传感股份有限公司

（2）乙方：中国民生银行股份有限公司长沙分行

（3）担保金额：人民币3,100万元

（4）保证金：在保函／备用信用证开立之前，甲方在乙方开立保证金账户， 按保函／备用信用证金额的百分之三十在保证金账户存入保证金，币种人民币； 甲方应始终维持保证金比例不低于上述比例（由于司法／行政强制措施、乙方按 本协议约定行使扣款权等任何原因致使该保函／备用信用证下的保证金余额不 足时甲方应在两个工作日内补足）。甲方以保证金账户内开立之时和开立以后任 何时候收到的所有资金及其利息设定质押担保，质押担保的主债权范围为乙方在 本协议相关保函/备用信用证项下对甲方拥有的全部债权，包括但不限于乙方对

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外支付款项、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和其他权利的费用（包括但 不限于实际发生的调查取证及追索费用、差旅费、律师费等）及其他应付款项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额为78,501万元，全部 为对参股子公司心诺健康提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的29.93%。 公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

六、备查文件

• 1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；

• 2、公司 2019 年第一次临时股东大会决议；

• 3、《开立保函／备用信用证协议》。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇二〇年一月七日

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