Sinocare Inc. — Capital/Financing Update 2017

Jun 30, 2017

三诺生物传感股份有限公司

关于重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式 购买建投嘉孚（上海）投资有限公司（以下简称“建投嘉孚”）、长城国融投资 管理有限公司（以下简称“长城国融”）、建投华文投资有限责任公司（以下简 称“建投华文”）合计持有的长沙三诺健康管理有限公司（以下简称“三诺健康”） 64.98% 的股权（以下简称“本次交易”）。同时，公司拟向不超过 5 名符合条件 的特定对象非公开发行股份募集配套资金拟用于标的资产相关慢性疾病健康管 理监测产品产能扩建项目、三诺健康智慧健康项目（互联网+生物传感+健康管理） 投资等用途（以下简称“募集配套资金”）（本次交易及募集配套资金以下合称 “本次重组”或“本次重大资产重组”）。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》以及三诺生物内部相关制度的要求， 本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度如下：

一、本次资产重组各方于 2017 年 5 月 2 日开始筹划重组事宜，为将本次重 组信息知情人缩小到最小范围，各方共同成立了项目工作小组。项目工作小组在 第一次工作会议上制定了本次重组的保密制度，学习了中国证监会《上市公司重 大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关 于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及深圳证券交易所《创业板信 息披露业务备忘录第 13 号：重大资产重组相关事项》等有关保密和禁止内幕交 易的规定。同时三诺生物与各中介机构签订了保密协议，各中介机构的项目组人 员均填写了本次重组内幕信息知情人登记档案，并报备上市公司。

二、 三诺生物因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请， 公司股票（股票简称：三诺生物；股票代码：300298）于 2017 年 5 月 17 日开市 起停牌。停牌期间，公司分别于 2017 年 5 月 24 日、6 月 2 日、6 月 8 日、6 月 15 日、6 月 22 日和 6 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露了《重 大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2017-046、2017-050、2017-054、

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2017-056、2017-060 和 2017-062）。

三、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，三诺生物聘请了独 立财务顾问中信证券股份有限公司，法律顾问北京国枫律师事务所，审计机构信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙），资产评估机构北京天健兴业资产评估有 限公司，并与上述中介机构签订了《保密协议》约定了彼此的保密义务。《保密 协议》约定，除具体负责该重组项目的主管人员、经办人员或其他雇员外，不得 透露或允许他人将保密信息透露给任何人，且应当对其雇员违反保密规定和滥用 保密信息的行为承担责任。上述中介机构及相关人员以及参与制订、论证、决策 等环节的其他内幕信息知情人均严格履行了保密义务。

综上所述，三诺生物本次资产重组已采取了必要的措施防止保密信息的泄 露，相关内幕信息知情人均严格履行了保密义务，不存在利用内幕信息进行交易 的情形。

特此说明。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《三诺生物传感股份有限公司关于重大资产重组事宜采取的保 密措施及保密制度的说明》之盖章页）

三诺生物传感股份有限公司

2017 年 6 月 30 日

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