Sinocare Inc. — Capital/Financing Update 2017

Jun 30, 2017

三诺生物传感股份有限公司董事会

关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组 若干问题的规定》第四条规定的说明

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式 购买建投嘉孚（上海）投资有限公司（以下简称“建投嘉孚”）、长城国融投资 管理有限公司（以下简称“长城国融”）、建投华文投资有限责任公司（以下简 称“建投华文”）合计持有的长沙三诺健康管理有限公司（以下简称“三诺健康”） 64.98% 的股权（以下简称“本次交易”）。同时，公司拟向不超过 5 名符合条件 的特定对象非公开发行股份募集配套资金拟用于标的资产相关慢性疾病健康管 理监测产品产能扩建项目、三诺健康智慧健康项目（互联网+生物传感+健康管理） 投资等用途（以下简称“募集配套资金”）（本次交易及募集配套资金以下合称 “本次重组”或“本次重大资产重组”）。

根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，经审慎 判断，董事会认为，本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的 规定》第四条的规定，具体如下：

1.本次发行股份购买的标的资产为三诺健康 64.98%的股权，不涉及立项、环 保、规划、建设等报批事项。

2.本次发行股份购买的标的资产为三诺健康 64.98%的股权，该等股权上不存 在质押等限制或禁止转让的情形，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。

3.本次重组完成后，三诺健康将成为三诺生物的全资子公司，有利于提高公 司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持 独立。

4.本次交易完成后，三诺健康子公司 Polymer Technology Systems, Inc.（以下 简称“PTS”）的血脂和糖化血红蛋白监测系统将延伸公司的 POCT 产业链，公司 的产品将由单一的血糖监测产品向慢性疾病检测全线产品发展；此外， PTS 擅长 光化学检测，公司擅长电化学检测，未来公司可结合这两个技术进行生物传感领 域的创新，进一步拓展在慢性疾病即时检测行业的产品线和市场份额。因此，长

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期来看，本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能，有利于公司突出 主业、增强抗风险能力，有利于减少关联交易、避免同业竞争。

综上，公司董事会认为，公司本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重 组若干问题的规定》第四条规定的各项条件。

特此说明。

三诺生物传感股份有限公司董事会 2017 年 6 月 30 日

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