Sinocare Inc. — Capital/Financing Update 2017

Jun 19, 2017

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2017-058

三诺生物传感股份有限公司

关于放弃参股子公司股权优先购买权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年6 月16日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于放弃参股子公司股权现金 优先购买权的议案》，现将有关事项公告如下：

一、事项概述

为实现三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”或“三诺生物”）“全 球血糖监测专家”和“国内糖尿病管理专家”的发展战略，公司于2016年7月联 合建投嘉孚（上海）投资有限公司、长城国融投资管理有限公司和湖南高新财富 医疗产业投资企业（有限合伙）（以下简称“湖南高新财富”）共同出资成立长 沙三诺健康管理有限公司（以下简称“三诺健康”），并通过三诺健康收购美国 公司Polymer Technology Systems, Inc.（以下简称“标的公司”或“PTS公司”） 100%股份（具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相 关公告，公告编号：2016-080）。

—— 近日，公司参股子公司三诺健康的股东之一 湖南高新财富拟向建投华文 投资有限责任公司（以下简称“建投华文”）转让其所持有的三诺健康12%的股 权（对应出资额9,000万元，以下称“标的股权”），股权转让价款总额为人民 币9,240万元。为进一步优化三诺健康的股东结构，促进三诺健康发展，公司董 事会同意放弃上述标的股权的现金优先购买权。

二、三诺健康基本情况

• 1、统一社会信用代码：91430100MA4L4H5547

• 2、名 称：长沙三诺健康管理有限公司

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3、企业类型：有限责任公司

• 4、住 所：长沙高新开发区谷苑路265号6栋601-603号

• 5、法定代表人：李少波

• 6、成立日期：2016年05月24日

• 7、经营范围：健康管理、营养健康咨询服务。（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动）

• 8、三诺健康持有美国PTS公司100%股权，目前并无实际经营业务。

三、股份转让前后三诺健康的股权情况

本次股权转让前，三诺健康的股权结构如下：

单位：人民币万元

序号	出资人（股东）	注册资本	出资额	出资比例
1	三诺生物传感股份有限公司	700.40	26,268	35.02%
2	建投嘉孚（上海）投资有限公司	529.80	19,866	26.49%
3	长城国融投资管理有限公司	529.80	19,866	26.49%
4	湖南高新财富医疗产业投资企 业（有限合伙）	240.00	9,000	12%
合计		2,000.00	75,000	100%

本次股权转让后，三诺健康的股权结构如下：

单位：人民币万元

序号	出资人（股东）	注册资本	出资额	出资比例
1	三诺生物传感股份有限公司	700.40	26,268	35.02%
2	建投嘉孚（上海）投资有限公司	529.80	19,866	26.49%
3	长城国融投资管理有限公司	529.80	19,866	26.49%
4	建投华文投资有限责任公司	240.00	9,000	12%
合计		2,000.00	75,000	100%

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四、关联关系说明

截至本公告公布之日，公司与建投嘉孚（上海）投资有限公司、长城国融投 资管理有限公司和建投华文投资有限责任公司均不存在关联系。

五、董事会关于本次放弃优先认购权的说明

鉴于公司未来计划拟向三诺健康的其他股东发行股份购买其持有的三诺健 康64.98%股权，进而通过三诺健康持有标的公司100%股权。本次股权转让完成 后，建投华文将作为三诺健康的新增股东，各方均承诺如未来公司购买三诺健康 的股权，将同样放弃对三诺健康股权的优先购买权。因此，公司董事会同意放弃 本次标的股权的现金优先购买权。本事项在董事会审批权限内，无需提交股东大 会审议。

六、独立董事的独立意见

公司独立董事对该事项进行了认真审核，并发表了独立意见：认为公司本次 关于放弃参股子公司股权现金优先购买权的决策程序符合《公司章程》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关规定，不会影响公司在三诺健康中的权益，不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们一致同意公司放弃 本次拟转让股权的现金优先购买权。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇一七年六月二十日

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