Sinocare Inc. — Capital/Financing Update 2016

Oct 9, 2016

重大资产重组进展公告

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2016-094

三诺生物传感股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

公司本次重大资产重组相关事项尚存在审批风险、标的资产财务数据及预估 值未经审计及评估的风险、交易完成后的商誉减值风险、标的公司短期内持续亏 损风险、摊薄上市公司即期回报等风险，此外本次重大资产重组尚需公司再次召 开董事会审议通过正式方案，且需股东大会审议通过并报送中国证监会核准，本 次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。前述风险均 可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大重组方案或者对本次重组 方案作出实质性变更。

一、重大资产重组事项进展情况

1、三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划 重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股 票简称：三诺生物；股票代码：300298）于2016年3月21日开市起停牌。

2、2016年7月14日，公司召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关 于公司发行股份购买资产方案的议案》等与本次重大资产重组事项有关的相关议 案，并于2016年7月15日在中国证监会指定信息披露网站刊登了相关公告。

3、2016年7月29日公司收到深圳证券交易所出具的《关于对三诺生物传感股 份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 60 号）（以 下简称“问询函”），要求对重组预案进行相应的修订、补充和完善。收到问询 函后，公司积极组织中介机构准备回复工作，对相关问题进行逐项落实和回复。 公司已经按照要求对问询函所列出的问题做出了书面说明，并且具体问询及回复

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重大资产重组进展公告

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内容公司已于2016年8月4日在巨潮资讯网上进行了披露，详见《关于深圳证券交 易所〈关于对三诺生物传感股份有限公司的重组问询函〉的回复》、《三诺生物 传感股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明公告》（公告编号： 2016-084）等相关公告。

4、截止本公告之日，公司及公司聘请的中介机构正在积极推进本次重大资 产重组的各项工作，审计机构和评估机构正积极推进对本次重大资产重组涉及的 标的资产的审计和评估；独立财务顾问和律师正在继续进行相关申报材料的制作 工作；待审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次重 大资产重组报告书（草案）及与本次交易有关的其他议案，并按照相关法律法规 的规定，履行有关公告、审批程序。

二、重大资产重组事项特别提示

1、公司于2016年8月3日刊登于巨潮资讯网上的《三诺生物传感股份有限公 司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》之“ 第七章 风险因素 ”中， 对本次重大资产重组存在的风险因素做出了详细说明，敬请广大投资者注意投资 风险。

• 2、公司本次重大资产重组事项的实质性推进尚需完成对标的公司包括审计、

• 评估等在内的一系列工作。

3、截止本公告出具之日，公司董事会尚未发现可能导致公司董事会或者本 次重大资产重组事项交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重组 方案做出实质性变更的相关事项。

4、本次重大资产重组尚需公司再次召开董事会审议通过正式方案，且需股 东大会审议通过并报送中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取 得核准的时间均存在不确定性，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义 务。

5、郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体， 公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。该事项仍存在不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险

特此公告。

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重大资产重组进展公告

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三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇一六年十月十日

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