Sinocare Inc. — Capital/Financing Update 2014

Sep 19, 2014

对外投资公告

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2014-67

三诺生物传感股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为进一步拓展三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资业 务，提升公司综合竞争力，根据公司发展战略规划以及医疗与健康产业投资的要 求，公司拟在深圳出资人民币 2 亿设立全资子公司。

2、董事会审议情况

2014 年 9 月 19 日上午 9 时 30 分，公司第二届董事会第十四次会议审议通 过了《关于拟设立三诺健康产业投资有限公司的议案》。全体董事一致同意该议 案，并自本次董事会审议通过后开始实施。

3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资的 额度在董事会权限范围内，不需要提交股东大会审议。

二、拟设立的全资子公司的基本情况

（1）公司名称暂定为：三诺健康产业投资有限公司（最终名称以工商注册 核定名称为准，以下简称“三诺健康投资公司”）。

（2）注册地：中华人民共和国广东省深圳市

（3）注册资本：人民币 2 亿元

（4）投资主体：三诺健康投资公司为本公司投资设立的全资子公司，无其 他投资主体。

（5）企业类型：有限责任公司

（6）经营范围（以最终注册为准）：医疗与健康产业投资与管理，生物技术

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对外投资公告

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研发、生物技术产业投资，医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、 技术咨询；健康管理与咨询，投资管理与咨询，受托资产管理等（涉及许可审批 的经营项目，凭许可证或者审批文件方可经营）

（7）经营期限：（以最终注册为准）

（8）提名李少波先生担任拟三诺健康投资公司的执行董事，负责就子公司 注册和成立事宜以及成立后三诺健康投资公司业务发展。并授权签署和执行任何 政府注册审批相关文件、表格等，包括代表公司签署拟设子公司公司章程及实施 细则，以充分落实公司的要求。授权公司投资者关系部办理其他相关事宜。 上述信息，以最终登记注册为准。

三、投资的必要性和可行性分析

1、必要性分析

设立三诺健康投资公司，符合公司的战略发展方向，有利于明晰公司业务架 构和产业结构，进一步推动公司主营业务的发展，提升公司核心价值。 2、可行性分析

公司目前资金充裕，设立三诺健康投资公司对公司的日常经营不会产生重大 影响。本次新设子公司将有利于提升公司品牌形象，推进公司主营业务的竞争力。

四、投资风险分析及应对措施

1、投资风险及应对措施

三诺健康投资公司成立后，可能存在公司管理、财务管理、资源配置等风险， 但上述风险可控，本公司将不断完善三诺健康投资公司的法人治理结构，加强内 部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，促进该公司的持续发展。 但是，由于公司投资项目的经营效果受多种因素影响，存在投资不能取得预期收 益甚至发生投资损失的风险。

2、对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司，有利于促进发展战略规划的全面实施，对公 司未来业务发展具有积极推动意义。本次投资不会对公司的财务状况和经营成果 产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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对外投资公告

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五、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十四次会议决议

• 2、公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

六、其他

公司将就此次对外投资事项的进展情况，按照相关规则的要求进行持续信息 披露。

三诺生物传感股份有限公司董事会 2014 年 9 月 20 日

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