Sinocare Inc. — Capital/Financing Update 2014

Mar 31, 2014

对外投资公告

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2014-37

三诺生物传感股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为进一步拓展三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）国际业务， 提升公司综合竞争力，根据公司海外业务发展战略规划以及开发国际市场的需 要，公司拟在中华人民共和国香港特别行政区出资 10 万港币（折合人民币 8 万 元）设立全资子公司。在香港设立的全资子公司投资总额不超过 3000 万人民币， 根据三诺生物香港子公司的发展需要逐步到位。

2、董事会审议情况

2014 年 3 月 31 日上午 9 时 30 分，公司第二届董事会第九次会议审议通过 了《关于成立“三诺生物（香港）有限公司”的议案》。全体董事一致同意该议 案，并自董事会审议通过后开始实施。

3、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重 大资产重组。本次对外投资的额度在董事会权限范围内，不需要提交股东大会审 议。

二、拟设立的香港全资子公司的基本情况

（1）名称暂定为：三诺生物（香港）有限公司；英文名称为：Sannuo Hong Kong Limited（最终名称以香港注册最终核定名称为准，以下简称“三诺生物香 港公司”）。

（2）注册地：中华人民共和国香港特别行政区

（3）投资主体：三诺生物香港公司为公司投资设立的全资子公司，无其他 投资主体。

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对外投资公告

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（4）企业类型：有限公司

（5）项目投资额：项目总投资不超过人民币 3000 万元，公司根据三诺生物 香港公司的发展需要逐步到位。

（6）资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有资金人民 币换汇，作为对三诺生物香港公司投资的资金来源，本公司持有其 100% 股权。

（7）经营范围（以最终注册为准）：临床检查、分析仪器及 IVD 试剂等的 货物进出口和技术进出口业务，对外投资，健康管理咨询，国际市场的合作开发 以及政府许可的其他业务。

（8）经营期限：（以最终注册为准）SAnnuo

（9）授权三诺生物香港公司在其字号中使用“三诺生物（SAnnuo）”字样；

授权三诺生物香港公司使用“三诺生物（SAnnuo）”图形和文字商标用于注册。

（10）提名李少波先生担任拟设立的三诺生物香港公司的董事，负责子公司 注册和成立事宜以及成立后三诺生物香港公司业务发展。并授权签署和执行任何 香港政府注册审批相关文件、表格等，包括代表公司签署拟设子公司公司章程及 实施细则，以充分落实公司的要求。授权公司国际部办理其他相关事宜。 上述信息，以最终登记注册为准。

三、投资的必要性和可行性分析

1、必要性分析

公司要实现全球化发展目标，须以海外市场开拓来提供支持与保障。设立三 诺生物香港公司旨在使其作为公司开拓国际业务的窗口，及时获取国际市场的讯 息，推进公司海外营销、服务网络的建设，促进公司在品牌、技术和市场等方面 的国际化交流与合作，推动公司国际化进程。

2、可行性分析

设立香港公司是目前国内企业采取的通行模式，有利于公司拓展国际市场业 务。利用香港的各方面投资优势，为公司的进出口业务及其他方面的顺利开展提 供更加有利的条件。公司目前资金充裕，设立三诺生物香港公司对公司的日常经 营不会产生重大影响。

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对外投资公告

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四、投资风险分析及应对措施

• 1、汇率风险及应对措施

三诺生物香港公司设立后，相关费用和业务开展将采用港币结算，市场上汇 率的变动可能给三诺生物香港公司带来影响。公司将加强汇率风险管理，来减少 因汇率波动带来的潜在损失。

• 2、法律法规风险及应对措施

香港法律法规、财务、税务和商业环境等方面与中国内地有较大区别，三诺 生物香港公司组建后，将通过聘请当地律师、聘请有跨国经验的财务中介机构作 为子公司的财务和税收顾问等规避风险。

• 3、审批风险及应对措施

公司本次投资行为尚需外汇管理等国家有关部门批准后方可实施，是否顺利 通过审批存在一定的不确定性。三诺生物香港公司的注册事宜需经香港当地审批 部门审批，是否顺利通过审批存在一定的不确定性。公司将积极开展相关工作， 以规避相关审批风险。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议

六、其他

公司将就此次对外投资事项的进展情况根据相关规则的要求进行持续信息 披露。

三诺生物传感股份有限公司董事会

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