Sinocare Inc. — Capital/Financing Update 2014

Mar 10, 2014

关于延长募集资金投资项目建设期的公告

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2014-027

三诺生物传感股份有限公司

关于延长募集资金投资项目建设期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]40 号文《关于核准长沙三诺生物 传感技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，三诺生 物传感股份有限公司（以下简称“公司”或“三诺生物”）于 2012 年 3 月 8 日首 次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，每股发行价格为人民 币 29 元，应募集资金总额为人民币 63,800.00 万元，根据有关规定扣除各项发 行费用后的实际募集资金净额为人民币 58,083.60 万元，其中超募资金为人民币 28,674.43 万元，公司对募集资金采取了专户存储制度。信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验验证，并出具 XYZH/2011CSA1052-7 号《验资报告》。

（二）2013 年度募集资金使用情况及结余情况

截止2013年12月31日，公司募集资金项目累计投入109,761,891.00元，募集 资金获得利息收入18,202,983.23元，募集资金账户余额为442,702,505.96元。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用计划

1、经 2011 年 1 月 31 日公司第一届董事会第四次会议和 2011 年 2 月 20 日 公司 2011 年第一次临时股东大会审议批准，公司募集资金投资项目及使用计划 如下：

单位：万元

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关于延长募集资金投资项目建设期的公告

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序号	项目名称	投资金额	项目建设预定完成日期
1	生物传感器生产基地项目	19,858.31	2014年3月31日
2	生物传感器技术研发中心项目	3,964.66	2014年3月31日
3	营销网络建设项目	5,586.20	2014年3月31日

（二）募集资金实际使用情况

截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金投资项目累积投资情况及投资进度如下：

单位：万元

序号	承诺投资项目	投资总额	累计投入金额	投资进度
1	生物传感器生产基地项目	19,858.31	11,876.77	59.81%
2	生物传感技术研发中心项目	3,964.66	1,467.96	37.03%
3	营销网络建设项目	5,586.20	1,077.63	19.29%
合 计		29,409.17	14,422.36	----

（三）超募资金实际使用情况

2012 年 7 月 31 日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于 使用部分超募资金购买经营土地事项的议案》，同意公司动用不超过 1,600 万元 的超募资金在长沙国家高新技术产业开发区内购买面积约 35 亩的工业用地作 为公司后续发展用地。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了同意 意见。

2013 年 1 月 22 日，公司通过互联网参与了长沙市国土资源局交易中心组织 的国有土地使用权网上挂牌出让竞拍，竞得编号为[2012]网工挂 027 号地块的国 有建设用地使用权，土地面积为 19,431.15 平方米，实际使用超募资金金额为： 人民币 1,344.11 万元。

截止 2013 年 12 月 31 日，公司超募资金余额为 28,843.00 万元（含利息收入）。

三、募集资金投资项目延长期限的原因

1、生物传感器生产基地项目和生物传感技术研发中心项目依托的厂房建设 进度有所推后。

（1）公司使用超募资金2013年1月22日购买面积约35亩的工业用地作为公司

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关于延长募集资金投资项目建设期的公告

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后续发展用地，使整个生产用地的规划发生调整。由于分两次购地，第一次购地 后正在报建手续办理中，又申请购得第二块土地，重新报建总图规划，这使得土 建工程后延。

（2）购买订制自动化设备（部分进口），由于技术沟通，设计，验证及调 试时间较长，设备安装也延后。同时，由于在2012年和2013年春，长沙遭遇较长 雨季，使得土建工程延后，致使项目厂房土建开工日期推后。

2、营销网络建设项目。公司原来所租用厂房产能有限，考虑到新生产基地 投产的实际情况，本着对投资者高度负责的态度，为避免新生产基地产能无法匹 配营销网络投入带来投资风险，确保投资项目的稳健性和募集资金使用的有效 性，实现公司与全体投资者利益的最大化，公司有必要根据当前市场的实际情况 对之前制定的营销网络建设项目投资进度延期，以提高募集资金使用效率。

四、募集资金投资项目延长期限

公司拟将全部三个募集资金投资项目：生物传感器生产基地项目、生物传感 技术研发中心项目和营销网络建设项目建设期延长至 2015 年 12 月 31 日。

五、延长募集资金投资项目建设期对公司的影响

公司延长对募集资金投向项目建设期，是基于目前行业发展、市场状况及公 司发展战略等情况而做出的调整，未改变募投项目的内容。本次调整不会对公司 正常的生产经营和业务发展造成实质性影响。公司将严格遵守《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《公开募集资金管 理办法》，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资 金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。

六、履行的程序

公司第二届董事会第八会议和第二届监事会第七次会议经审议通过了《关于 延长募集资金投资项目建设期的议案》。本议案还需提请公司 2013 年度股东大会 审议批准。

七、独立董事、监事会及保荐机构意见

1、独立董事意见：本次延长募集资金投资项目建设期的决策是董事会基是

关于延长募集资金投资项目建设期的公告

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基于目前行业发展、市场状况及公司发展战略等情况而做出的调整，符合公司目 前的经营现状及公司募集资金投资项目实施的实际进度要求，符合法律、法规的 规定，有利于控制风险，保证募集资金投资项目效益最大化，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司本次延长募集资金投资项目建设 期。

本次延长募集资金投资项目建设期的有关议案提交董事会审议符合《公司章 程》和有关法律法规的规定，体现了公司实事求是的负责态度，是符合公司的发 展战略和全体股东及公司利益的。同意将本项议案提请公司股东大会审议批准。

2、监事会意见：经审核，监事会认为公司此次延长募集资金投资项目建设 期没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规 定，符合公司实际情况，审议程序合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形， 同意公司本次延长募集资金项目建设期。

3、保荐机构意见：经查阅 IPO 募投项目可行性研究报告，访谈募投项目实 施人员及公司管理层，中信证券认为：公司本次关于募集资金投资项目达到预定 可使用状态时间的延长已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事认可且发表 了独立意见，履行了必要的审议程序；上述时间的延长是根据募集资金投资项目 实施的客观情况做出的，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益 的情形。中信证券同意延长上述募集资金投资项目达到预定可使用状态时间事 项，同时将持续关注上述募投项目的进展情况，严格监管公司募集资金的使用。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议；

2、公司第二届监事会第七次会议决议；

• 3、公司独立董事的独立意见；

• 4、中信证券股份有限公司的核查意见。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

2014 年 3 月 11 日