Sinocare Inc. — Capital/Financing Update 2013

Sep 27, 2013

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2013-048

三诺生物传感股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

• 1、对外投资的基本情况

为进一步拓展三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）国际业务， 提升公司综合竞争力，根据公司海外业务发展战略规划以及开发印度及南亚地区 市场的要求，公司拟在印度出资 99 万卢比（折合人民币 9.57 万元）设立子公司。 在印度成立的子公司投资总额不超过人民币 100 万元（折合印度卢比约 1,035 万 元)，根据三诺生物印度子公司的发展需要逐步到位。

2、董事会审议情况

2013 年 9 月 27 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于拟在印度 设立子公司的议案》，全体董事一致同意该项议案。并自董事会审议通过后开始 实施。

3、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重 大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、拟在印度设立控股子公司的基本情况

（1）公司名称暂定为：三诺生物（印度）有限公司；英文名称为：Sannuo India Private Limited 或者 Sannuo Biotechnology India Private Limited（最终名称以印度 注册局最终核定名称为准，以下简称“三诺生物印度公司”）。

（2）注册地：印度新德里（New Delhi, India）

（3）企业类型：有限责任公司

（4）注册资本：100 万卢比

（	4）注册资本：100万卢比
序号	股东名称	出资方式	出资总额（卢比）	股权比例
1	三诺生物传感股份有限公司	现金	99万元	99%
2	自然人（甲）	现金	1万元	1%
合计			100万元	100%

根据印度相关法律法规的规定，有限责任公司的注册至少两名股东。目前公 司正在积极确定一名自然人股东。

（5）投资总额：投资总额不超过人民币 100 万元(折合印度卢比约 1,035 万 元)，公司根据三诺生物印度公司的发展需要逐步到位。

（6）资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资 金换汇，作为对三诺生物印度公司投资的资金来源，资金来源为公司自有资金， 本公司持有其 99% 股权。

（7）经营范围（以最终注册为准）：临床检查、分析仪器及 IVD 试剂的生 产和销售；相关产品和技术的销售、分销、进出口；健康管理咨询等。 （8）经营期限：（以最终注册为准）

（9）授权在印度拟设立的子公司在其字号中使用“三诺生物（SAnnuo）” 字样；授权在印度拟设立的公司使用“三诺生物（SAnnuo）”图形和文字商标 用于注册。

（10）提名李少波先生和王世敏先生担任拟设子公司的董事，负责就子公司 注册和成立事宜以及成立后印度子公司业务发展。并授权签署和执行任何印度政 府注册审批相关文件、表格等，包括代表公司签署拟设子公司公司章程及实施细 则，以充分落实公司的要求。授权公司市场部办理其他相关事宜。

三、投资的必要性和可行性分析

1、必要性分析

公司要实现全球化发展目标，须以海外市场开拓来提供支持与保障。印度作 为全球糖尿病患者人群第二大国，对于糖尿病的检测仪器的需求越来越大。公司 通过设立三诺生物印度公司：第一，可以充分整合和利用海外资源，更快更好地 打造公司全球化的品牌战略，实现有形及无形价值链的全球化新格局。第二，可

以准确把握印度属地市场动向，扩大公司产品的海外销售。

2、可行性分析

据资料显示，印度约有 5000 万糖尿病患者，随着印度经济的快速发展，对 于糖尿病的防治已成为了该国糖尿病患者的广泛需求。印度作为发展中国家，公 司产品操作简便、测量结果准确、性价比高的特点能满足当地的市场需求，与同 类产品相比具有一定的竞争优势。

四、投资风险分析及应对措施

• 1、管理风险及应对措施

三诺生物印度公司成立后将会雇佣一定数量的印度本地员工，运作初期公司 外派及涉外人员可能会面临对当地文化了解不够，存在相关工作困难。针对这种 风险，公司将对外派人员进行属地培训，尽快适应当地工作的需要。

• 2、汇率风险及应对措施

三诺生物印度公司设立后，相关费用等将采用卢比结算，而公司将产品销售 给三诺生物印度公司则采用人民币；因此，市场上汇率的变动可能给三诺生物印 度公司的最终业绩带来影响。公司将加强汇率风险管理，来减少因汇率波动带来 的潜在损失。

• 3、法律法规风险及应对措施

印度法律法规、财务、税务方面的要求与中国有所不同，三诺生物印度公司 组建后，将通过聘请当地律师、聘请有跨国经验的财务中介机构作为子公司的财 务和税收顾问等规避风险。

• 4、无法设立子公司的风险

由于在印度设立公司的制度以及流程与中国不同，存在无法设立子公司的风 险。公司将积极的开展相关工作，尽快办理相关手续。

五、备查文件

• 1、公司第二届董事会第一次会议决议

六、其他

公司将对此次在印度设立子公司的项目进展情况进行持续信息披露。 特此公告。

三诺生物传感股份有限公司

2013 年 9 月 27 日