Sinocare Inc. — Capital/Financing Update 2013

Aug 19, 2013

中信证券股份有限公司关于三诺生物传感股份有限公司 将部分超募资金转存为定期存款的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为三诺生物传感股份有 限公司（以下简称“三诺生物”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（ 2012 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关规定，对三诺生物将部分超募资金转存为定期存款事项进行了尽职核查， 核查情况如下：

一、公司将部分超募资金转存为定期存款的情况

为提高超募资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司拟将存 放在中国民生银行长沙雨花亭支行募集资金专项账户（账号为 3107014210000030）中的部分超募资金共计金额人民币：283,985,436.40 元的存 款方式由活期存款转为半年期定期存款。具体存款情况如下：

序 号	银行名称	银行账号	金额（元）	利率 （年）	期限
1	中国民生银行长 沙雨花亭支行	3107014210000030	263,985,436.40	3.08	六个月
2	中国民生银行长 沙雨花亭支行	3107014210000030	20,000,000.00	3.08	六个月
小计		283,985,436.40（元）

二、本保荐机构的核查意见

保荐机构查阅了银行对账单，与三诺生物董事会秘书、财务总监等高管进行 了访谈沟通。经核查，保荐机构认为：三诺生物目前经营状况良好，财务状况稳 健，将部分超募资金转存为定期存款，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 上述关于将部分超募资金转存为定期存款的议案已经公司第一届董事会第二十

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见。中信证券同意三诺生物 将部分超募资金转存为定期存款。

（以下无正文）

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于三诺生物传感股份有限公司将部 分超募资金转存为定期存款的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

张 宇 刘东红

中信证券股份有限公司（盖章）

2013 年 08 月 16 日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==