Sinocare Inc. — Capital/Financing Update 2013

Mar 11, 2013

证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2013-015

三诺生物传感股份有限公司 关于对外提供委托贷款的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、委托贷款概述

为提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司投资收益， 在不影响公司正常生产经营、募集资金投资项目，并且在最大限度控制风险的前 提下，公司拟委托中国民生银行股份有限公司长沙分行（以下简称“民生银行长 沙分行”）分别向借款人福建群仙红木文化股份有限公司（以下简称“福建群仙 公司”）和张海霞（自然人）提供委托贷款，本次委托贷款的资金来源均为公司 自有闲置资金，具体如下：

借款人	贷款金额	贷款期限	年利率	手续费用	贷款用途
福建群仙公司	4,400万元	1年	6.6%	手续费1.3%由公司承担	购买木材等生产家具所需原材料
张海霞	8,000万元	1年	6.5%	手续费用由借款人张海霞承担	向步步高投资集团股份有限公司创业员工提供现金激励

公司第一届董事会第十六次会议审议通过了上述事项，根据相关规定，本次

交易尚需提交公司股东大会审议。

本次委托贷款不属于关联交易。

二、借款人基本情况

• 1、福建群仙公司

• （1）工商营业执照注册号：350300100029357

• （2）注册地址：福建省莆田市仙游县榜头镇鸡子城仙榜路 689 号

• （3）法定代表人：陈少飞

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

（4）注册资金：5,000 万元

（5）成立日期：2012 年 8 月 30 日

（6）企业性质：非上市股份有限公司

（7）经营范围：红木文化创意；家具、工艺品、珠宝及家居饰品、礼品、 办公用品批发、零售；字画、艺术雕刻产品研发、设计。

（8）资产及经营情况：截至 2012 年 12 月，福建群仙公司的总资产为 10,478.38 万元，净资产（归属于母公司所有者的权益）为 5,000.00 万元（财务 数据未经审计）。

2、张海霞

张海霞系步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高公司”）的法定 代表人和步步高商业连锁股份有限公司（上市公司）的实际控制人，步步高公司 基本情况如下：

（1）工商营业执照注册号：430300000003121

（2）注册地址：湘潭市岳塘区荷塘乡政府办公楼 2 楼东头

（3）法定代表人：张海霞

（4）注册资金：11,767 万元

（5）成立日期：2003 年 2 月 20 日

（6）企业性质：非上市股份有限公司

（7）经营范围：投资商业；普通货物运输（不含危险及监控化学品）；物业 管理；仓储保管；商品配送；农副产品加工；政策允许经营的进出口业务。

（8）资产及经营情况：截至 2012 年 09 月 30 日，步步高公司的总资产为 721,257.45 万元，净资产（归属于母公司所有者的权益）为 103,264.26 万元，营 业收入 737,815.56 万元，净利润（归属于母公司所有者的净利润）为 20,070.10 万元（财务数据未经审计）。

三、委托贷款所采取的风险防范措施

为了防范风险，借款人分别就委托贷款提供相应担保：

1、福建群仙公司以其在中国民生银行股份有限公司莆田分行的定期存单作 为本次委托贷款的质押担保，该定期存单金额为 4,632 万元，期限为一年。

2、步步高公司自然人股东王麒宇、张露丹、王艺橙、王立强、肖服兵、张 建国、李新跃等 7 人以其持有的步步高公司股份共计 9,955,673.00 股（占步步高 公司总股本 8.46%）为本次委托贷款提供股权出质担保，并已在湘潭市工商行政

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

管理局办理相关股权出质登记手续。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次对外提供委托贷款的金额共计 12,400 万元，期限均 为一年，借款人均就贷款用途做出了承诺和说明，并分别就上述贷款提供了相应 的银行定期存单质押和股权出质担保，对其提供贷款的风险可控。

五、独立董事意见

公司独立了董事认为：在保证公司正常生产经营、资金安全和风险可控的基 础上，动用自有闲置资金对外提供委托贷款，有利于提高公司闲置资金的使用效 率。本次委托贷款事项决策程序合法有效，未损害公司及全体股东尤其是中小股 东的利益，不会对公司生产经营造成不良影响，同意本次委托贷款。

六、保荐机构核查意见

公司的保荐机构中信证券股份有限公司经核查后认为：公司目前经营状况良 好，财务状况稳健，运用自有闲置资金进行委托贷款，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。上述关于利用自有闲置资金对外进行委托贷款的议案已经公司第 一届董事会第十六次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，拟提 交股东大会审议。保荐机构对本次委托贷款事项无异议。

七、累计对外提供委托贷款等财务资助的金额

截至公司第一届董事会第十六次会议召开之日，公司在过去十二个月内不存 在对外提供委托贷款等财务资助的情况，并承诺在此次对外提供委托贷款后的十 二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久 性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

八、备查文件

• 1、公司第一届董事会第十六次会议决议

• 2、委托贷款合同

三诺生物传感股份有限公司董事会 2013 年 3 月 11 日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==