Sinocare Inc. — Board/Management Information 2025

Dec 15, 2025

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证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2025-090 债券代码：123090 债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会 议于 2025 年 12 月 15 日（星期一）上午 11:30 在公司会议室以现场方式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 12 月 12 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。 应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为欧阳柏伸先 生、陈春耕先生和黄绍波先生。本次会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持， 公司董事会秘书郑霁耘女士列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以现场表决方式通过如下决议：

（一）审议并通过《关于修订〈公司章程〉并调整公司治理结构的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等最新法 律法规、规范性文件的规定，为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平， 结合公司实际情况，公司拟不再设监事会和监事，由公司董事会审计委员会行使 《公司法》规定的监事会职权，《公司监事会议事规则》相应废止，公司监事会 主席欧阳柏伸、监事陈春耕、职工代表监事黄绍波在监事会中担任的职务将自然 免除，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

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具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯

网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订和废止 部分公司治理制度的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

• 1、三诺生物传感股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会

二〇二五年十二月十六日