Sinocare Inc. — Board/Management Information 2022

Dec 6, 2022

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证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2022-094 债券代码：123090 债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届监 事会第二十一次会议于 2022 年 12 月 6 日（星期二）上午 11：30 时在公司会议 室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 11 月 28 日通过书面或电子邮 件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为欧阳柏伸先生、陈春耕先生和黄绍波先生，会议由监事会主席欧阳柏 伸先生召集并主持，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公 司章程》（以下称“《公司章程》”）、《三诺生物股份有限公司监事会议事规则》（以 下简称“《监事会议事规则》”）的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以现场表决方式通过如下决议：

（一）审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司第四届监事会任期将于 2022 年 12 月 23 日 届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、 《监事会议事规则》等相关规定，公司进行监事会换届选举。经公司监事会对候

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选人资格审查，公司监事会提名欧阳柏伸先生、陈春耕先生 2 人为公司第五届监 事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同 组成第五届监事会。上述候选人的个人简历详见公司同日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号： 2022-096）。第五届监事会监事任期自公司 2022 年第三次临时股东大会选举通过 之日起三年。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监 事就任前，原监事仍按照有关规定和要求履行监事职务。

出席会议监事对每位监事会非职工代表监事候选人的提名进行了逐项表决， 具体表决结果如下：

（1）提名欧阳柏伸先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（2）提名陈春耕先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，股东大会审议时将 采用累积投票制，对每位非职工代表监事候选人的提名进行逐项表决。

（二）审议并通过《关于全资子公司接受关联方财务资助的议案》

经审议，公司监事会认为：Trividia Health Inc.（以下简称“THI 公司”）作 为上市公司关联方，本次向上市公司全资子公司 Polymer Technology Systems, Inc. （以下简称“PTS 公司”）提供借款总额（含利息）不超过 1600 万美元财务资助， 体现了 THI 公司对上市公司及子公司业务发展的支持，能够解决 PTS 公司资金 需求，提高融资效率，符合公司整体经营发展需要。本次接受财务资助无需公司 提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，关联交易定价合理，不会对公司独立 性产生影响。本次会议召集召开及决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规 定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，全体监事一致同意本次关联方 THI 公司向 PTS 公司提供财务资助的事项。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯

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网 www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

• 1、三诺生物传感股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会 二〇二二年十二月七日