Sinocare Inc. — Board/Management Information 2022

Dec 6, 2022

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证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2022-096 债券代码：123090 债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于 2022 年 12 月 23 日届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）、《三诺生物股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监 事会议事规则》”）等相关规定，公司按照相关法律程序进行第五届监事会换届选 举（以下简称“本次换届选举”）工作。现将相关情况公告如下：

公司于 2022 年 12 月 6 日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关 于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根据《公 司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成， 其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，职工代表监事由公司职工代表大 会或者其他形式民主选举产生。经公司监事会对候选人资格审查，公司监事会提 名欧阳柏伸先生、陈春耕先生 2 人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人， 上述监事候选人的个人简历详见附件。任期自公司 2022 年第三次临时股东大会 选举通过之日起三年。

上述监事候选人人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，职工代表监事候选 人人数的比例不低于监事会成员的三分之一。根据相关法律、法规及《公司章程》

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的规定，上述 2 名非职工代表监事候选人需提交公司 2022 年第三次临时股东大 会审议，并采用累积投票制选举产生后，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职 工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2022 年第三次临时股东大 会选举通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监 事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议 事规则》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

公司对第四届监事会各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心 的感谢。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会 二〇二二年十二月七日

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附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

欧阳柏伸先生 ，中国国籍，1978 年出生，无境外居留权，毕业于湖南财经 学院市场营销专业，本科学历。曾任湖南泰尔制药有限公司市场部市场专员，湖 南时代阳光制药有限公司市场部品牌经理，长沙双鹤医药有限公司湘乡配送站总 经理，国药控股湖南有限公司营销中心营销总监助理，2009 年 8 月起先后担任 公司市场部经理、市场总监。现任公司工会主席、总经理助理、监事会主席。

截至本公告日，欧阳柏伸先生不直接持有本公司股票，与公司实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联 关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公 司法》及《公司章程》的相关规定。

陈春耕先生 ，中国国籍，1977 年出生，无境外居留权，毕业于西安电子科 技大学计算机及应用专业，本科学历。曾任创维集团有限公司(0751.HK)采购部 经理，康佳集团股份有限公司(000016.SZ)汽车电子事业部供应链经理，富士康科 技集团(2317.TW) 全球采购项目经理、元器件经理，邦讯技术股份有限公司 (300312.SZ)采购总监，中国航天科工智慧海派科技有限公司(600677.SH)采购总 监等职务。2016 年 12 月起担任公司供应链总监、监事。

截至本公告日，陈春耕先生不直接持有本公司股票，与公司实际控制人、持 有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关 系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。