Sinocare Inc. — Board/Management Information 2022

Dec 6, 2022

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证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2022-095 债券代码：123090 债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于 2022 年 12 月 23 日届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）、《三诺生物股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董 事会议事规则》”）等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举（以 下简称“本次换届选举”）工作。现将相关情况公告如下：

公司于 2022 年 12 月 6 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司独立董事对本次 换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资 格审核，公司董事会提名李少波先生、车宏菁女士、李心一女士、李晖（LI HUI） 先生 4 人为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名康熙雄先生、袁洪先生、 陈纪正女士 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人，上述董事候选人的个人简 历详见附件。任期自公司 2022 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

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公司独立董事候选人康熙雄先生、袁洪先生已经取得独立董事资格证书，陈 纪正女士尚未取得独立董事资格证书，但其已签署《关于参加独立董事培训并取 得独立董事资格证书的承诺书》，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。3 位独立董事候选人中，陈纪正女士为会 计专业人士。

上述董事候选人人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，独立董事候选人人 数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述独立董事候选人的任职资格尚 需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，公司第五届董事会非独立董事及独立董事将 分别采用累积投票制选举产生，任期自公司 2022 年第三次临时股东大会选举通 过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董 事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议 事规则》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

公司第四届董事会董事洪天峰先生、独立董事夏劲松先生将在本次换届选举 工作完成后不再担任公司任何职务。公司对董事会各位董事在任职期间为公司发 展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇二二年十二月七日

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附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

李少波先生 ，中国国籍，1965 年出生，无境外永久居留权，毕业于湖南医 科大学，获预防医学硕士学位，中欧国际工商学院 EMBA，清华大学五道口金 融学院 EMBA，中南大学湘雅公共卫生学院客座教授，湖南弘慧教育发展基金 会副理事长，湖南省三诺糖尿病公益基金会发起人之一，2021 年获国家科学技 术进步二等奖。李少波先生自 2002 年 8 月至今先后任长沙三诺生物传感技术有 限公司（公司前身）执行董事及三诺生物董事长、总经理。现任公司董事长、总 经理，三诺健康产业投资有限公司执行董事、总经理，三诺生物（香港）有限公 司执行董事，长沙心诺健康产业投资有限公司董事长， Polymer Technology Systems, Inc. 董事长，Trividia Health, Inc.董事长。

截至本公告日，李少波先生直接持有公司股份 142,685,648 股，为公司控股 股东、实际控制人，李少波先生与本次非独立董事候选人李心一女士系父女关系， 与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关 系。李少波先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人，从未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定 的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相 关规定。

车宏菁女士 ，中国国籍，1973 年出生，无境外永久居留权，毕业于北京商 学院，会计师。1995 年 7 月至 2005 年 5 月担任深圳开发科技股份有限公司会计、 财务主管；2005 年 6 月至 2014 年 6 月担任长沙三诺生物传感技术有限公司（公 司前身）及三诺生物财务部经理。现任公司董事。

截至本公告日，车宏菁女士直接持有公司股份 283,792 股，系公司第二大股 东车宏莉女士的胞妹以及公司副总经理王世敏先生配偶，与其他持有公司 5%以 上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。车宏菁女士作为公 司第五届董事会非独立董事候选人，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

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创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被 执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

李心一女士 ，中国国籍，1990 年出生，拥有香港永久居留权，毕业于美国 加州米尼克大学国际商务专业，获学士学位，湖南省三诺糖尿病公益基金会发起 人之一。现任公司董事长助理，三诺健康管理有限公司执行董事，北京三诺健恒 糖尿病医院有限责任公司执行董事，北京糖护科技有限公司董事，浙江诺特健康 科技股份有限公司董事，上海医药大健康云商股份有限公司监事，湖南省三诺糖 尿病公益基金会理事长。

截至本公告日，李心一女士直接持有公司股份 753,200 股，李心一女士与公 司实际控制人、董事长、总经理李少波先生系父女关系，与其他持有公司 5%以 上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李心一女士作为公 司第五届董事会非独立董事候选人，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被 执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

李晖（ LI HUI ）先生 ，美国国籍，1983 年出生，以最高荣誉获得宾夕法尼 亚大学的沃顿商学院和文理学院的双学士学位（亨斯迈双学位项目），北京大学 光华管理学院 EMBA，清华大学五道口金融学院 EMBA（在读）。曾在雷曼兄弟 纽约总部的私募股权投资部门工作，历任全球最大的私募股权投资机构之一 TPG 的董事、启承资本的联合创始人。现任金镒资本的联合创始人和管理合伙人，公 司董事。

截至本公告日，李晖（LI HUI）先生未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李晖（LI HUI） 先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人，从未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；亦 不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

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第五届董事会独立董事候选人简历

康熙雄先生 ，中国国籍，1952 年出生，无永久境外居留权，博士学位，中 共党员。曾任白求恩医科大学第三临床医院医师、主任医师，2013 年-2017 年任 教育部高等学校教学指导委员会医学技术类专业教学指导委员会副主任，2001 年 8 月起任首都医科大学附属北京天坛医院实验诊断中心主任、主任医师、教授、 博士研究生导师。现任中国生物化学与分子生物学会临床应用生物化学与分子生 物学分会理事长，承担国家 863、973 等课题数项，同时担任湖南纽艾健康科技 有限公司执行董事兼总经理，阳普医疗科技股份有限公司(300030.SZ)独立董事， 苏州贝康医疗股份有限公司（02170.HK）独立非执行董事，公司独立董事。

截至本公告日，康熙雄先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份 的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。康熙雄先生作为公司第五 届董事会独立董事候选人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其 任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

袁洪先生 ，中国国籍，1958 年出生，无境外永久居留权，毕业于中南大学， 获内科学博士学位，中国党员。1983 年 7 月至 1992 年 7 月在湖南医科大学附属 第一医院（现为中南大学湘雅医院）心血管内科工作，1992 年 8 月先后任湖南 医科大学附属第一医院（现为中南大学湘雅三医院）心血管内科副主任、医务部 主任、副院长、医学实验中心主任、临床药理中心主任、临床药理中心教授，公 司独立董事（2010 年 12 月至 2014 年 11 月）；国务院政府特殊津贴专家，国家 新药创制重大专项、973 课题首席专家。发表论文 330 篇（其中 SCI 论文 92 篇）， 主编、参编著作 48 部，主持、参与国家及省级课题 40 余项，获省级成果 8 项， 获得专利 30 项，完成研究生培养 92 名。现任中南大学湘雅三医院内科学、药理 学教授，内科主任医师，公司独立董事。

截至本公告日，袁洪先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的 股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。袁洪先生作为公司第五届董 事会独立董事候选人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

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戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职 资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

陈纪正女士 ，中国台湾籍，1976 年出生，毕业于台湾政治大学会计专业， 宾夕法尼亚大学沃顿商学院杠杆收购及企业战略 MBA 硕士双主修，注册会计师， 特许金融分析师。2000 年 7 月至 2006 年 5 月，任勤业众信会计师事务所（德勤 中国台湾）审计师；2008 年 10 月至 2010 年 10 月，任德勤美国经理；2011 年 1 月至 2017 年 1 月，任中信证券股份有限公司投资银行联席董事、资深副总裁； 2017 年 3 月至 2019 年 9 月，任德勤咨询（北京）有限公司亚太区生物医药及健 康医疗行业领导合伙人。现任杭州索元生物医药股份有限公司首席财务官、董事 会秘书、董事。

截至本公告日，陈纪正女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份 的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈纪正女士作为公司第五 届董事会独立董事候选人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其 任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。