Sinocare Inc. — Board/Management Information 2022

Jul 12, 2022

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三诺生物传感股份有限公司独立董事

关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会 议于2022年7月12日（星期二）上午在公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参 加了此次会议，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《三诺生物传感股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）、《三诺生物传感股份有限公司独立董事工作制度》 的相关规定，我们本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，就公司第四届董事会 第二十三次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于为关联方申请综合授信提供担保的独立意见

经核查，我们认为：公司及合并范围内子公司继续为心诺健康向有关金融机构申 请综合授信提供担保（担保方式包括《中华人民共和国民法典》规定的各种方式）， 担保金额不超过人民币壹拾贰亿元（其中是拾亿元为上述已担保额度的延续，贰亿元 为新增担保额度），担保期限三年，具体担保事项以实际签署的协议为准，有利于促 进心诺健康的业绩改善，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，同时心诺健康为 本次担保事项向公司提供反担保，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司及子公 司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项的内容和审批程序符合相关法 律法规的要求，关联董事均已回避表决，符合公司和中小股东的利益。我们一致同意 《关于为关联方申请综合授信提供担保的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会 审议。

二、关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格暨回购注销部分限制性股 票的独立意见

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月20日出具的《2021年度 审计报告》（XYZH/ 2022CSAA20044），公司2021年度实现归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润未达到《三诺生物传感股份有限公司2017年限制性股票激励 计划（草案）》规定的“2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较 2016年净利润增长率不低于210%”的业绩指标考核条件。根据公司2021年年度权益分

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派方案、《三诺生物传感股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》和《三 诺生物传感股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，同意 2017年限制性股票激励计划回购价格由5.76元/股调整为5.56元/股，对激励计划第五个 解锁期的全部限制性股票547,200股进行回购注销，回购价格5.56元/股。

公司本次调整回购价格以及回购注销部分限制性股票的事项符合《上市公司股权 激励管理办法》等法律法规及《公司章程》、《三诺生物传感股份有限公司2017年限 制性股票激励计划（草案）》的相关规定，相关事项已取得公司2017年第二次临时股 东大会的授权，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东 利益的情形。因此，全体独立董事一致同意本次回购注销限制性股票相关事项。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《三诺生物传感股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会 第二十三次会议相关事项发表独立意见》之签署页）

独立董事签字：

袁洪 康熙雄 夏劲松

2022年7月12日