Sinocare Inc. — Board/Management Information 2022

Mar 25, 2022

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证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2022-015 债券代码：123090 债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会 议于 2022 年 3 月 25 日（星期五）上午 10 时以现场结合通讯方式召开。本次会 议的通知于 2022 年 3 月 22 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本 次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总 经理）、车宏菁女士、洪天峰先生、李晖先生、袁洪先生、康熙雄先生、夏劲松 先生，会议由李少波先生召集并主持，公司监事欧阳柏伸先生、黄绍波先生、陈 春耕先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会 议形成以下决议：

（一）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司 章程指引（2022 年修订）》等法律法规的要求，为提升公司管理水平，完善公 司治理结构，公司通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，拟对《公司章

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程》有关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议并通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

经与会董事审议，同意根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对《董事会议事规 则》相应条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事会议事规则》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议并通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

经与会董事审议，同意根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对《独立董事工作 制度》相应条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事工作制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议并通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

经与会董事审议，同意根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

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则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对《对外担保管理 制度》相应条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《对外担保管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议并通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

经与会董事审议，同意根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对《股东大会议事 规则》相应条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《股东大会议事规则》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议并通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

经与会董事审议，同意根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对《关联交易管理 制度》相应条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关联交易管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

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（七）审议并通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

经与会董事审议，同意根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对《信息披露管理 制度》相应条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《信息披露管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（八）审议并通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

经与会董事审议，同意根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对《募集资金管理 制度》相应条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《募集资金管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（九）审议并通过《关于修订公司〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》

经与会董事审议，同意根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对《股东大会网络 投票管理制度》相应条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《股东大会网络投票管理制度》。

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表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（十）审议并通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》

经与会董事审议，同意根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对《董事会秘书工 作细则》相应条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（十一）审议并通过《关于修订公司〈董事会专门委员会工作细则〉的议 案》

经与会董事审议，同意根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对《董事会专门委 员会工作细则》相应条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事会专门委员会工作细则》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（十二）审议并通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

经与会董事审议，同意根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对《总经理工作细 则》相应条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

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网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《总经理工作细则》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（十三）审议并通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

经与会董事审议，同意根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对《投资者关系管 理制度》相应条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《投资者关系管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（十四）审议并通过《关于修订公司〈重大投资与经营决策管理制度〉的 议案》

经与会董事审议，同意根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对《重大投资与经 营决策管理制度》相应条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《重大投资与经营决策管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（十五）审议并通过《关于修订公司〈董事、监事、高级管理人员持有和 买卖公司股票管理制度〉的议案》

经与会董事审议，同意根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对《董事、监事、 高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》相应条款进行修订。

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具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司 股票管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（十六）审议并通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的 议案》

经与会董事审议，同意根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对《内幕信息知情 人登记管理制度》相应条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（十七）审议并通过《关于修订公司〈投资者接待和推广制度〉的议案》

经与会董事审议，同意根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对《投资者接待和 推广制度》相应条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《投资者接待和推广制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（十八）审议并通过《关于修订公司〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

经与会董事审议，同意根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对《外部信息使用 人管理制度》相应条款进行修订。

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具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《外部信息使用人管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（十九）审议并通过《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》

经与会董事审议，同意根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对《重大信息内部 报告制度》相应条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（二十）审议并通过《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制 度〉的议案》

经与会董事审议，同意根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对《年报信息披露 重大差错责任追究制度》相应条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（二十一）审议并通过《关于修订公司〈委托理财管理制度〉的议案》

经与会董事审议，同意根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对《委托理财管理 制度》相应条款进行修订。

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具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《委托理财管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（二十二）审议并通过《关于修订公司〈对外提供财务资助管理制度〉的 议案》

经与会董事审议，同意根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对《对外提供财务 资助管理制度》相应条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（二十三）审议并通过《关于修订公司〈子公司管理制度〉的议案》

经与会董事审议，同意根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对《子公司管理制 度》相应条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《子公司管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（二十四）审议并通过《关于制定公司〈回购股份管理制度〉的议案》

经与会董事审议，为加强公司回购股份事项的管理，维护公司及全体股东利 益，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定《回购股份管 理制度》。

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具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《回购股份管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（二十五）审议并通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的 议案》

公司董事会同意于 2022 年 4 月 11 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室召 开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见同日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东 大会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇二二年三月二十六日