Sinocare Inc. — Board/Management Information 2021

Dec 7, 2021

==> picture [75 x 11] intentionally omitted <==

证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2021-098 债券代码：123090 债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议 于 2021 年 12 月 7 日（星期二）上午 10 时以现场结合通讯方式召开。本次会议 的通知于 2021 年 12 月 3 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次 会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总经 理）、车宏菁女士、洪天峰先生、李晖先生、袁洪先生、康熙雄先生、夏劲松先 生，会议由李少波先生召集并主持，公司监事欧阳柏伸先生、黄绍波先生、陈春 耕先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会 议形成以下决议：

（一）审议并通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》

基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，切实发挥员工持股 计划实施的目的和激励作用，根据《三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股 计划》的相关规定，同意公司第一期员工持股计划存续期展期 2 年，即存续期延 长至 2024 年 2 月 9 日。

1

==> picture [75 x 11] intentionally omitted <==

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中 国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的公告。

本议案关联董事李少波先生与车宏菁女士回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

• （二）审议并通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会提名，并获得公司全体独立董事事前认可，董事会 同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构， 聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效，审计报酬为 98 万元人民币（含税）， 同时提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审 计范围与信永中和签署相关协议。

公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了独立意见。具体内容详见同 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

• （三）审议并通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2021 年 12 月 23 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室 以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会，审议相 关议案。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的 《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

• 1、三诺生物传感股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；

• 2、三诺生物传感股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相

• 关事项的事前认可意见；

  • 3、三诺生物传感股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相

2

==> picture [75 x 11] intentionally omitted <==

关事项的独立意见；

• 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二一年十二月八日

3