Sinocare Inc. — Board/Management Information 2021

Jun 22, 2021

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证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2021-048 债券代码：123090 债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议 于 2021 年 6 月 21 日（星期一）上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次 会议的通知已于 2021 年 6 月 16 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出 席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为欧阳柏伸先生、 陈春耕先生和黄绍波先生，会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持，公司董 事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下称“《公司章 程》”）的规定。

经与会监事认真审议，本次会议以现场表决方式通过如下决议：

一、审议并通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格暨回购注 销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司根据《三诺生物传感股份有限公司 2017 年限制 性股票激励计划（草案）》中关于回购价格调整方法的相关规定和公司 2017 年 第二次临时股东大会的授权，按 2019 年 5 月 17 日实施完成 2018 年度权益分派 方案、2020 年 5 月 19 日实施完成 2019 年度权益分派方案、2021 年 6 月 11 日实 施 2020 年度权益分派方案，同意 2017 年限制性股票激励计划回购价格由 6.56 元/股调整为 5.76 元/股。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 15 日出具的《三

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诺生物传感股份有限公司 2020 年度审计报告》（XYZH/2021CSAA10082），公司 2020 年公司业绩没有达到 2017 年限制性股票的考核要求。根据《股权激励计划 （草案）》和《考核管理办法》等相关规定及公司 2017 年第二次临时股东大会的 授权，公司董事会对激励计划第四个解锁期的全部限制性股票 547,200 股进行回 购注销，回购价格 5.76 元/股，回购金额为 3,151,872 元的相关程序合法、合规， 不存在对公司的财务状况和经营成果产生重大影响的情形，也不存在损害公司及 股东利益的情形，同意公司按照相关程序回购注销上述股票。具体内容详见同日 刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

二、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司为全资子公司三诺健康提供担保，符合公司日常 运营的需要和发展，有助于三诺健康进行业务的开展及经营业绩改善，担保的决 策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公 司为三诺健康申请的银行综合授信提供担保（担保方式包括《中华人民共和国担 保法》规定的各种方式），担保金额不超过人民币叁亿元，担保期限自股东大会 审议通过之日起三年。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露 网站上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会

二〇二一年六月二十三日